清源科技股份有限公司

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2025-040

债券代码：113694证券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140452193

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.2973

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，部分董事以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯方式出席本次会议；清源科技股份有限公司

3、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员5人，出席5人，部

分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139947793 99.6408 309700 0.2205 194700 0.1387

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139947793 99.6408 309700 0.2205 194700 0.1387

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139947793 99.6408 485700 0.3458 18700 0.0134

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）清源科技股份有限公司

A股 139951584 99.6435 492309 0.3505 8300 0.0060

5、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139953784 99.6451 485700 0.3458 12709 0.0091

6、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139935584 99.6321 497809 0.3544 18800 0.0135

7、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139932584 99.6300 500809 0.3565 18800 0.0135

8、议案名称：关于2025年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139911893 99.6153 489600 0.3485 50700 0.0362清源科技股份有限公司

9、议案名称：关于2025年度公司向子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139880384 99.5928 527709 0.3757 44100 0.0315

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139894393 99.6028 335100 0.2385 222700 0.1587

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上122665434100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%16520050100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下76610060.479549230938.865283000.6553普通股股东

其中:市值50

万以下普通59360069.006425830930.028683000.9650股股东市值50万以

上普通股股17250042.435423400057.564600.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

4关于2024年度17286197.18544923092.767883000.0468

利润分配预案50清源科技股份有限公司的议案关于确认2024年度董事薪酬

62025172701及拟定年5097.09554978092.7987188000.1058

度董事薪酬方案的议案关于确认2024年度监事薪酬

7及拟定2025172671年5097.07865008092.8156188000.1058

度监事薪酬方案的议案关于2025年度

9公司向子公司1721495096.78515277092.9668441000.2481提供担保的议

案关于续聘会计

10172289师事务所的议5996.86393351001.88392227001.2522

案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、张龙翔

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《股东大会议事规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025年5月31日清源科技股份有限公司