清源科技股份有限公司

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2026-040

债券代码：113694证券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131390277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.10989

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事以通讯方式出席本次会议；公司独立

董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生均列席会议。

2、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员4人，出席4人，部

分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。清源科技股份有限公司二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130350977 99.2089 1001600 0.7623 37700 0.0288

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130359677 99.2156 1007100 0.7664 23500 0.0180

3、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130319777 99.1852 1015800 0.7731 54700 0.0417

4、议案名称：关于2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130345677 99.2049 999000 0.7603 45600 0.0348清源科技股份有限公司

5、议案名称：关于2026年度公司向子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130325377 99.1895 1031800 0.7852 33100 0.0253

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130348977 99.2074 1000900 0.7617 40400 0.0309

7、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130349677 99.2080 1012700 0.7707 27900 0.0213

8、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130348477 99.2070 1013900 0.7716 27900 0.0214

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权清源科技股份有限公司比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130347977 99.2067 1014400 0.7720 27900 0.0213

10、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130360077 99.2159 1002300 0.7628 27900 0.0213

11、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130330077 99.1930 1020200 0.7764 40000 0.0306

12、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130306677 99.1752 1009500 0.7683 74100 0.0565

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情比例比例比例况票数（%票数%票数）（）（%）

持股5%以上122665434100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%6563843100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下113040052.3091100710046.6034235001.0875普通股股东清源科技股份有限公司

其中:市值50

万以下普通76020070.395429620027.4284235002.1762股股东市值50万以

上普通股股37020034.242971090065.757100.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例比例比例议案名称序号票数（%票数（%票数（%）））

2关于2025年度利润分76942488.11007111.50.269

配预案的议案387700429

235004

关于确认2025年度董

3事薪酬及拟定2026年76543487.71015811.6547000.627

度董事薪酬方案的议3304004260案关于2026年度公司向

576599487.71031811.80.379子公司提供担保的议394600260331004

案

6关于续聘会计师事务76835488.01000911.436510071840400

0.463

所的议案1关于变更注册资本并

776842488.01012711.60.319修订《公司章程》的议373100070279009

案关于公司未来三年

12（2026-2028年度）股76412487.51009511.50.849

东分红回报规划的议380200704

741004

案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、张豪源

(二)律师见证结论意见：清源科技股份有限公司

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年5月22日