证券代码：603629证券简称：利通电子公告编号：2024-021

江苏利通电子股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认

及2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

姓名职务2023年度税前薪酬/津贴（万元）

邵树伟董事长、总经理51.06

杨冰董事、副总经理37.76

邵秋萍董事16.76

施佶董事、副总经理、董事会秘书37.50

王梅生金宁微波总经理21.24

白建川独立董事4.00

乐宏伟独立董事4.00

李远扬独立董事4.00

陈建忠独立董事9.60

路小军独立董事5.98

戴文东独立董事5.98

夏长征监事会主席17.98

石爱明墨西哥海外项目负责人13.82

吕雪锋监事、博赢智巧综合管理部部长20.44

邵钧资产管理部部长5.83

张晓红监事、企划部主管11.56冯朔监事、宜兴奕铭常务副总经理14.50

吴振伟监事、东莞奕铭副总经理25.92

史旭平副总经理26.94

钱旭副总经理46.66

许立群财务总监39.32

合计/420.85

注：以上2023年度董监高薪酬中的统计范围为董监高任期内，且不包含股权激励的股份支付费用。

二、2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为12万元/年，按月领取。

3、监事：公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬

与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

三、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见经审议，公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬/津贴及2024年度薪酬/津贴方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案，并提请公司2023年年度股东大会审议。

本事项已于2024年4月20日经公司第三届监事会第十三次会议和第三届监

事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》3、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议》特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2024年4月23日