北京市天元律师事务所

关于江苏利通电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第 585号

致：江苏利通电子股份有限公司

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年

9 月 4 日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或

者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第四届董事会于 2026年 8月 19日召开第四次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 20 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 4日 14点 30分在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8号公司行政楼召开，由半数以上董事共同推举的董事吕雪锋主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2148人，共计持有公司有表决权股份 160467758股，占公司股份总数的 43.7566%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股

东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份 157272448股，占公司股份总数的 42.8853%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东 2137 人，共计持有公司有表决权股份 3195310 股，占公司股份总数的

0.8713%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2141人，代表公司有表决权股份数 3269990股，占公司股份总数的 0.8917%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、本所律师及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）非累积投票议案

1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159483188 99.3864 940370 0.5860 44200 0.0276恢复表决权优先

股）

普通股合 159483188 99.3864 940370 0.5860 44200 0.0276

计：

表决结果：通过。

2、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159488948 99.3900 927090 0.5777 51720 0.0323恢复表决权优先

股）

普通股合 159488948 99.3900 927090 0.5777 51720 0.0323

计：

表决结果：通过。

2.02 发行方式及发行时间

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159488448 99.3897 925570 0.5767 53740 0.0336恢复表决权优先

股）

普通股合 159488448 99.3897 925570 0.5767 53740 0.0336

计：

表决结果：通过。

2.03 发行对象及认购方式

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

表决结果：通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159461388 99.3728 954850 0.5950 51520 0.0322恢复表决权优先

股）

普通股合 159461388 99.3728 954850 0.5950 51520 0.0322

计：

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159482548 99.3860 931370 0.5804 53840 0.0336恢复表决权优先

股）

普通股合 159482548 99.3860 931370 0.5804 53840 0.0336

计：

表决结果：通过。

2.05 发行数量

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159484248 99.3870 929070 0.5789 54440 0.0341恢复表决权优先

股）

普通股合 159484248 99.3870 929070 0.5789 54440 0.0341

计：

表决结果：通过。

2.06 限售期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159490148 99.3907 920870 0.5738 56740 0.0355恢复表决权优先

股）

普通股合 159490148 99.3907 920870 0.5738 56740 0.0355

计：

表决结果：通过。

2.07 上市地点

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159491848 99.3918 918970 0.5726 56940 0.0356恢复表决权优先

股）

普通股合 159491848 99.3918 918970 0.5726 56940 0.0356

计：

表决结果：通过。

2.08 募集资金用途

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159489768 99.3905 916110 0.5708 61880 0.0387恢复表决权优先

股）

普通股合 159489768 99.3905 916110 0.5708 61880 0.0387

计：

表决结果：通过。

2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159374988 99.3190 1030230 0.6420 62540 0.0390恢复表决权优先

股）

普通股合 159374988 99.3190 1030230 0.6420 62540 0.0390

计：

表决结果：通过。

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159476608 99.3823 932930 0.5813 58220 0.0364恢复表决权优先

股）

普通股合 159476608 99.3823 932930 0.5813 58220 0.0364

计：

表决结果：通过。

3、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159478468 99.3834 934330 0.5822 54960 0.0344恢复表决权优先

股）

普通股合 159478468 99.3834 934330 0.5822 54960 0.0344

计：

表决结果：通过。

4、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159477368 99.3828 931430 0.5804 58960 0.0368恢复表决权优先

股）

普通股合 159477368 99.3828 931430 0.5804 58960 0.0368

计：

表决结果：通过。

5、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159482468 99.3859 928330 0.5785 56960 0.0356恢复表决权优先

股）

普通股合 159482468 99.3859 928330 0.5785 56960 0.0356

计：

表决结果：通过。

6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159482788 99.3861 927110 0.5777 57860 0.0362恢复表决权优先

股）

普通股合 159482788 99.3861 927110 0.5777 57860 0.0362

计：

表决结果：通过。

7、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159374748 99.3188 1035050 0.6450 57960 0.0362恢复表决权优先

股）

普通股合 159374748 99.3188 1035050 0.6450 57960 0.0362

计：

表决结果：通过。

8、《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159481568 99.3854 929230 0.5790 56960 0.0356恢复表决权优先

股）

普通股合 159481568 99.3854 929230 0.5790 56960 0.0356

计：

表决结果：通过。

9、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股（含 159479968 99.3844 931130 0.5802 56660 0.0354恢复表决权优先

股）

普通股合 159479968 99.3844 931130 0.5802 56660 0.0354

计：

表决结果：通过。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权议案名称序号

票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于公司符合向特定

2285420 69.8907 940370 28.7575 44200 1.3518

对象发行 A股股票条件的议案

2.01 发行股票的种类和面

2291180 70.0668 927090 28.3514 51720 1.5818

值

2.02 发行方式及发行时间

2290680 70.0515 925570 28.3049 53740 1.6436

2.03 发行对象及认购方式

2263620 69.2240 954850 29.2003 51520 1.5757

2.04 定价基准日、发行价

2284780 69.8711 931370 28.4823 53840 1.6466

格及定价原则

2.05 发行数量

2286480 69.9231 929070 28.4120 54440 1.6649

2.06 限售期

2292380 70.1035 920870 28.1612 56740 1.7353

2.07 上市地点

2294080 70.1555 918970 28.1031 56940 1.7414

2.08 募集资金用途

2292000 70.0919 916110 28.0156 61880 1.8925

2.09 本次向特定对象发行

2177220 66.5818 1030230 31.5056 62540 1.9126

前的滚存利润安排

2.10 本次向特定对象发行

2278840 69.6895 932930 28.5300 58220 1.7805

决议的有效期

3 关于公司 2026年度

2280700 69.7463 934330 28.5728 54960 1.6809

向特定对象发行 A股股票预案的议案

4 关于公司 2026年度

2279600 69.7127 931430 28.4841 58960 1.8032

向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案

5 关于公司 2026年度

2284700 69.8687 928330 28.3893 56960 1.7420

向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资

2285020 69.8785 927110 28.3520 57860 1.7695

金使用情况专项报告的议案

7 关于公司 2026年度

2176980 66.5745 1035050 31.6530 57960 1.7725

向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

8 关于设立向特定对象

2283800 69.8411 929230 28.4169 56960 1.7420

发行 A股股票募集资金专项账户的议案

9 关于提请股东会授权

2282200 69.7922 931130 28.4750 56660 1.7328

董事会及其授权人士全权办理本次向特定

对象发行 A股股票相关事宜的议案

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）