证券代码：603629证券简称：利通电子公告编号：2026-042

江苏利通电子股份有限公司

关于选举第四届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，到期日为2026年5月18日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定开展董事

会换届选举工作，本次董事会换届选举情况如下：

一、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董

事以及2名职工董事，任期三年。提名路小军先生、熊焰韧女士、蒋海军先生为

公司第四届董事会独立董事候选人。依据相关规定，独立董事候选人需上海证券

交易所审核无异议后提交公司股东会审议。路小军先生、熊焰韧女士、蒋海军先生均已取得独立董事任职资格证书。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会选举，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。第四届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年4月28日附件：独立董事候选人个人简历

路小军先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。2023年5月起任江苏利通电子股份有限公司独立董事。

熊焰韧女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2000年8月至今，任南京大学商学院会计学系副教授；2021年6月起至今任南京熊猫电子股份有限公司独立董事；

2020年3月起至今任上海谊众药业股份有限公司独立董事。

蒋海军先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2004年7月至2018年5月，历任南京知识律师事务所律师、管理合伙人；

2018年6月至今，任江苏瑞途律师事务所主任、律师；2020年11月至今，任上

海众辰电子科技股份有限公司独立董事。