证券代码：603629证券简称：利通电子公告编号：2026-058

江苏利通电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

于2026年6月29日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月25日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事

9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：《调整董事会专门委员会成员的议案》

为更好的让职工董事履行在公司治理中的职责，公司对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后各委员会组成如下：

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、夏长征

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、吕雪锋议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议全体审议通过。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《江苏利通电子股份有限公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议》特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年7月1日