江苏利通电子股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在2025年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

由独立董事陈建忠（主任委员）、独立董事戴文东、董事邵秋萍三名成员组成。其中，陈建忠为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况2025年度，公司董事会审计委员会根据《江苏利通电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议，共审议通过了20项议案。具体会议情况如下：

召开时间会议序号审议内容

1、关于《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

2、关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

3、关于《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

4、关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

5、关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

6、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》2025年审计委员7、《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2024年度

2025/4/24

会第一次会议审计工作履行监督职责情况的报告》

8、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

9、关于《2025年度为子公司提供担保额度预计》的议案

10、关于《会计政策变更》的议案

11、关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

12、关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案

13、关于《公司2025年第一季度报告》的议案1、关于《2025年度日常关联交易预计》的议案

2025年审计委员

2025/7/72、关于《拟注册发行中期票据及超短期融资券》的议案

会第二次会议

3、关于《增加套期保值业务品种》的议案

2025年审计委员1、关于《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案

2025/8/26

会第三次会议2、关于《2025年半年度利润分配方案》的议案

2025年审计委员

2025/10/27关于《公司2025年第三季度报告》的议案

会第四次会议

2025年审计委员

2025/11/4关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案

会第五次会议

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。

鉴于上述原因，审计委员会决定向公司董事会提议2025年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事

项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

四、总体评价报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2026年，董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信

息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联

交易等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。

江苏利通电子股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月28日