江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏利通电子股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

一、2024年年度股东大会须知

二、2024年年度股东大会有关事项

三、2024年年度股东大会议案

议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

议案四：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

议案五：关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

议案六：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案七：关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案议案八：关于《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》的议案

议案九：关于《2025年度为子公司提供担保额度预计》的议案

议案十：关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

议案十一：关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案

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2024年年度股东大会须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午14:00前到达会场签

到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股

东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或

传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证

券交易所交易系统和互联网投票方式向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票日为股东大会召开当日2025年5月20日，股东通过上海证券交易所交易系统投票的投票时间为当日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的时间为当日的9:15-15:00。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位

股东发言次数原则上不得超过3次，发言的时间原则上不得超过3分钟。主持人

3江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

九、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议现场宣布并在会议结束后及时以公告形式发布。

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2024年年度股东大会有关事项

一、现场会议召开时间

2025年5月20日（星期二）14:00。

二、网络投票系统及投票时间

（一）网络投票日为股东大会召开日2025年5月20日（星期二）；

（二）股东通过上海证券交易所交易系统投票的时间段为当日交易时间：

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（三）通过互联网投票的时间为当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。

四、会议召集人：江苏利通电子股份有限公司董事会。

五、会议主持人：董事长邵树伟先生。

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。

七、与会人员

（一）截止2025年5月15日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；

（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

5江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（五）确定计票人、监票人；

（六）股东及股东代表现场会议表决；

（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；

（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。

网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议闭幕。

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议案一：

关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

在公司股东大力支持下，董事会与管理团队、广大员工同心协力，克服了诸多困难，这里将2024年度公司董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2024年度公司的基本情况

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

公司2024年营业收入224755.98万元，同比增加18.72%；报告期归属于母公司所有者净利润2461.64万元，较去年同期下降38.77%，扣非后归母净利润

588.91万元，同比下降71.10%。经营性净现金流7484.41万元，同比减少89.78%。

截止2024年12月31日，公司总资产593248.28万元，较上年末增加63.26%。

二、2024年董事会工作的回顾

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共计召开了7次董事会会议，5次均为现场结合通讯会议，

2次为通讯会议，共审议了37项有关议案。具体情况如下：

表决召开时间召开届次议案内容情况

第三届董事会第

2024/2/61关于回购公司股份方案的议案一致同意

十一次会议

第三届董事会第

2024/3/271《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》一致同意

十二次会议

1关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

第三届董事会第

2024/4/202关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案一致同意

十三次会议

3关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

7江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

4《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

5关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

的议案

6关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

7关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案8关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

9关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

10关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》

的议案11关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案

12关于《调整独立董事津贴》的议案

13《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》14《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况的报告》

15关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案

16关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

17关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议

案

18关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》

的议案19关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

20关于《2024年度日常关联交易预计》的议案

21关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

22关于《召开公司2023年年度股东大会》的议案

23关于《公司2024年第一季度报告》的议案

1关于《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》

的议案

第三届董事会第

2024/8/52关于《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的一致同意

十四次会议议案

3关于《召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案2关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专

第三届董事会第项报告》的议案

2024/8/24一致同意

十五次会议3关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案

4关于《向激励对象授予预留限制性股票》的议案

1关于《修订<公司章程>》的议案

第三届董事会第2《舆情管理制度》

2024/10/8一致同意

十六次会议3关于《总经理辞职暨聘任总经理》的议案

4关于《召开2024年第三次临时股东大会》的议案

第三届董事会第2024/10/301关于《公司2024年第三季度报告》的议案一致同意

8江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

十七次会议

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共计召开了4次股东大会，其中3次临时股东大会，1次年

度股东大会，共审议了27项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

表决召开时间召开届次议案内容情况

2024/1/122024年第一次1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案通过

临时股东大会2关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格与定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07本次发行的募集资金投向

2.08本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

2.09上市地点

2.10本次发行决议的有效期

3关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析

报告的议案

4关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案

5关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用

可行性分析报告的议案

6关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

及填补措施和相关主体承诺的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

8 关于设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户

的议案

9关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发

行股票具体事宜的议案

10关于修改注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》

的议案

11关于修改相关制度的议案

11.01《独立董事工作制度》

12关于2020年度非公开发行部分股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案

2024/5/162023年年度股1关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案通过

9江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

东大会2关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

3关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

4关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

5关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

6关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

7关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》

的议案8关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案

9关于《调整独立董事津贴》的议案

10关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案

11关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的

议案12关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案13关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

2024/8/212024年第二次1关于《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》通过

临时股东大会的议案

2024/10/242024年第三次1关于《修订<公司章程>》的议案通过

临时股东大会

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间会议序号审议内容

2024/8/22024年战略委员会1关于《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》的议

第一次会议案

2、董事会审计委员会

召开时间会议序号审议内容

2024/4/152024年审计委员1关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

会第一次会议2关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

3关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

4关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

10江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

案

5关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

6关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案7《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况的报告》

8关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案

9关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

10关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案

11关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案12关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

13关于《2024年度日常关联交易预计》的议案

14关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

15关于《公司2024年第一季度报告》的议案

2024/8/22024年审计委员1关于《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的议案

会第二次会议

2024/8/212024年审计委员1关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案

会第三次会议2关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2024/10/262024年审计委员1关于《公司2024年第三季度报告》的议案

会第四次会议

3、董事会提名委员会

召开时间会议序号审议内容

2025年提名委

2024/9/29员会第一次会1关于《总经理辞职暨聘任总经理》的议案

议

4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间会议序号审议内容2024/4/152025年薪酬与1关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024考核委员会第年度薪酬方案》的议案

一次会议2关于《调整独立董事津贴》的议案

2024/8/212025年薪酬与1关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案

考核委员会第二次会议

（四）董事会履职情况

11江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。

（五）其他重要工作

（1）为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，基

于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，董事会在2024年度以自有资金3152.78万元（不含交易费用）回购公司130万股。

（2）董事会在2024年度主导完成了2023年利润分配方案权益分派。利润

分配预案符合公司实际和公司制定的利润分配政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。

（3）董事会在2024年度完成了股权激励预留股发行事项，股权激励有利于

吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力，从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。

（4）董事会在2024年度审议了关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案，控股股东、实控人、董事长邵树伟先生为上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称：“世纪利通”）提供不超过3亿元借款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。

12江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料（5）董事会在2024年度审议了关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案、关于《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的议案，为满足世纪利通实际业务发展及生产经营的需要，公司对世纪利通累计担保额度预计共计30亿人民币，董事会认为，为世纪利通提供担保额度预计，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。世纪利通经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2025年董事会工作重点

在2025年度，董事会着重推进以下工作：

1、持续推进公司规范性建设

规范的信息披露是公司董事会日常工作的重中之重，2024年度在坚持信披工作及时、准确、规范的同时，进一步提升信披的质量，关切投资者对公司信披的需求，使信披真正成为投资者认知公司的有效窗口。董事会将根据按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规

范性文件的要求，对公司信披制度与流程不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

2、制定并具体落实公司的发展战略

根据经济形势与市场的不断变化，不断完善公司的发展战略，并将公司的发展战略落到实处。

3、持续开展投资者关系管理建设，切实维护中小投资者的合法权益

公司董事会将更积极推进投资者的关系管理工作，除了公开信息发布、交易所互动平台、电话、接访、邮件等沟通渠道外，将开业绩说明会的沟通方式制度化和常态化，为中小投资者打造更好的交流平台。

13江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四、公司未来的发展战略未来，公司在 AI算力业务领域，要合理配置资产、技术、服务要素，打造业内领先的全能型算力云服务平台。作为远景规划，公司要积极探索 AI为传统制造产业赋能的途径，不断为算力业务开发新的增长空间。制造业务端，要坚持做强既有产品与寻求新品相结合的经营方针，聚焦消费电子行业主战场，加大金属构件、电子元器件新品研发，积极寻求液冷、新能源发电及储能、高端医疗、防务等领域的市场机会，拓展产品应用领域，实现营收与利润的双增长。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

14江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：

关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按

照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。

现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会。

报告期内监事会会议具体情况如下表所示：

表决召开时间召开届次议案内容情况

1关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

2关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

3关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

4关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

5关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

6关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的

第三届监事会第议案2024/4/207关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认通过八次会议及2024年度薪酬方案》的议案

8《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

9关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案

10关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

11关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案

12关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的

议案13关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节

15江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料余募集资金永久补充流动资金》的议案

14关于《2024年度日常关联交易预计》的议案

15关于《公司2024年第一季度报告》的议案

1关于《终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件》的议

第三届监事会第案

2024/8/5通过

九次会议2关于《2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计》的议案

1关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案2关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

第三届监事会第

2024/8/24报告》的议案通过

十次会议

3关于《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》的议案

4关于《向激励对象授予预留限制性股票》的议案

第三届监事会第

2024/10/81关于《修订<公司章程>》的议案通过

十一次会议

第三届监事会第

2024/10/301关于《公司2024年第三季度报告》的议案通过

十二次会议

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2024年关联交易进行了监督和审查，认为其符合公司经营业务及长远战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规和《公

16江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司2024年度对外担保情况进行了核查，除公司为全资子公司上海世纪利通数据服务有限公司提供的担保金额共计150959万元外，公司及子公司未发生对外提供担保或反担保的情况。经核查，以上担保事项均依法履行审议及披露程序。

（五）公司募集资金使用与管理情况

监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的使用与管理符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）监事会对公司内部控制情况的核查

报告期内，监事会认真监督了内部控制制度建设和执行情况，认为公司已建立较为合理完善的内部控制体系，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，《2024年内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

（七）股权激励事项

监事会认为，公司实施的股权激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚力，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司监事会2025年度工作计划

2025年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理

结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

17江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

上述议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2025年5月20日

18江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

19江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

一、财务决算基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2025〕8560号审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果和现金流量。

2024年度公司共实现营业收入224755.98万元，实现归母净利润2461.64万元，期末总资产593248.28万元，总负债427030.75万元，所有者权益

166217.53万元（其中股本25993万元）。

主要财务指标及其同期比较如下：

单位：万元项目2024年2023年增减比例

总资产593248.28363382.9763.26%

股东权益166217.53167559.62-0.80%

营业收入224755.98189311.9518.72%

营业成本183494.18159311.8315.18%

营业利润6134.534434.5438.34%

综合毛利率18.36%15.85%上升2.51个百分点

利润总额6009.184509.4233.26%

归母净利润2461.644020.23-38.77%

基本每股收益（元/股）0.100.16-37.50%

净资产收益率1.50%2.46%下降0.96个百分点

20江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二、盈利情况分析

全年营业收入224755.98万元，同比增长18.72%，归属于母公司所有者净利润2461.64万元，同比下降38.77%。扣非后归母净利润588.91万元，同比下降71.10%。经营性净现金流7484.41万元，同比下降89.78%。

报告期内，公司算力业务收入45519.70万元，净利润14230.99万元，综合毛利率53.42%，同比增长9.39个百分点。

报告期内，公司制造业收入179236.28万元，同比下降4.74%，制造业净利润-11568.02万元，综合毛利率8.65%，同比减少6.26个百分点。其中：液晶电视金属结构件产品销售152732.98万元，同比减少3.06%；电子元器件产品销售

15460.45万元，同比减少11.55%。

具体情况如下表所示：

单位：万元项目2024年2023年增减比例

精密金属冲压结构件152732.98157546.95-3.06%

电子元器件15460.4517478.58-11.55%

模具4662.883206.4245.42%

算力及相关业务45519.701162.113817.00%

其他3326.884876.29-31.77%

合计221702.88184270.3420.31%

公司2024年实现营业利润6134.53万元，较去年同期增加38.34%，综合毛利率18.36%，同比去年同期上升2.51个百分点，利润总额6009.18万元，较去年同期增加33.26%，实现归母净利润2461.64万元，较去年同期下降38.77%。

21江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

三、期间费用分析

2024年共发生销售费用2279.99万元，较2023年增加7.81%；2024年销

售费用占年营业收入1.01%，比较2023年减少0.11个百分点。销售费用的增加主要系包材整理费增加所致。销售费用明细如下表所示：

单位：万元项目2024年2023年增减比例

人工支出915.79939.29-2.50%

差旅费117.02109.496.88%

业务招待费270.90195.5538.53%

车辆使用费45.4625.6177.52%

包材整理费597.62483.5023.60%

其他333.20361.48-7.82%

合计2279.992114.917.81%

2024年共发生管理费用18247.61万元，较2023年增长33.66%，2024年

管理费用占年营业收入8.12%，比较2023年增加了0.91个百分点。管理费用的增长主要系本期确认的股权激励股份支付费用及人工成本增长所致所致。管理费用明细如下表所示：

单位：万元项目2024年2023年增减比例

人工支出7908.436587.0320.06%

差旅费967.72455.82112.30%

办公费1189.591075.6910.59%

业务招待费664.10766.43-13.35%

中介咨询费1409.86665.35111.90%

折旧及摊销1490.621431.764.11%

股权支付费用2994.17711.85320.62%

22江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

房租238.92145.5964.10%

其他1384.201812.41-23.63%

合计18247.6113651.9333.66%

2024年共发生研发费用8425.84万元，较2023年增加8.77%，2024年研

发费用占年营业收入3.75%，比较2023年减少了0.34个百分点。研发费用主要系股权激励股份支付费用增加所致。研发费用明细如下表所示：

单位：万元项目2024年2023年增减比例

直接投入4234.104368.78-3.08%

人工支出2908.622859.271.73%

股份支付456.330.00不适用

其他826.80518.0859.59%

合计8425.847746.148.77%

2024年共发生财务费用5598.38万元，财务费用较2023年增加315.14%。

财务费用占年度营业收入2.49%，比较2023年增加1.78个百分比。财务费用主要系算力租赁业务产生未确认融资费用的摊销所致。财务费用明细如下所示：

单位：万元项目2024年2023年增减比例

利息支出5742.741749.66228.22%

利息收入-699.15-425.7596.52%

汇兑损益200.21-97.96-304.37%

银行手续费354.59122.60189.22%

合计5598.381348.55304.94%

四、资产、负债、股东权益情况

截止2024年12月31日，公司总资产593248.28万元，同比去年增加

63.26%，其中：应收账款、应收票据及应收款项融资净额90424.65万元，同比

23江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

去年增加18.21%，占资产总额15.24%；存货期末37895.43万元，同比去年减少2.65%，占资产总额的6.39%；固定资产136452.94万元，同比增加28.38%，固定资产占资产总额的23.00%。

截止2024年12月31日，公司负债427030.75万元，同比增加118.07%，其中：应付票据14660.00万元，应付账款44336.42万元，其他应付款6027.43万元，应交税金4606.84万元，资产负债率71.98%。

截止2024年12月31日，公司股东权益166217.53万元，同比减少0.80%，其中股本25993.00万元，资本公积110737.68万元，未分配利润31190.26万元。

公司2024年资产、负债和股东权益变化波动属于正常区间，公司的资产负债率保持在合理区间内，资产结构合理而稳健。

五、税金缴纳情况

2024年应交税金合计9287.25万元，实交税金合计7606.17万元。其中:应

交增值税2534万元，实际上缴4232.63万元，实交数比去年同期减少了1221.63万元。应交企业所得税4808.62万元，实际上缴1492.09万元，实交数比去年同期增加了822.05万元。应交其他附加税1944.63万元，实际上缴1881.46万元，实交数比去年同期增加了225.99万元。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

24江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

《公司2024年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

25江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

35991.59万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日

登记的总股本且扣除回购专户已回购股份的股数为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。以公司第三届董

事会第十九次会议当日公司总股本25993万股扣除回购专户已回购股份的股数

130万股后的股数25863万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币

1293.15万元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利

润的52.53%，1293.15万元均从2024年度归属于本公司股东净利润中提取。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）12931500.002317770043680000

回购注销总额（元）

26江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

归属于上市公司股东的净利润（元）24616404.4040202342.4865916492.05

本年度末母公司报表未分配利润（元）359915862.39

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）79789200.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）43578412.98最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

79789200.00总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销否总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）183.09

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情否形

（三）差异化分红方案

截至本公告披露日，公司总股本25993万股，扣除回购专户已回购股份的股数130万股后的股数25863万股，以25863万股为利润分配方案实施基数。

每股派发现金红利0.05元（含税），拟共计派发现金红利1293.15万元。

二、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

27江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

28江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

各位股东及股东代表：

一、本次向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年拟向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度。用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保

理、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择授信机构，以上申请的授信额度最终以各合作机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并

签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自董事会决议之日起一年内有效。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

29江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

关于《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

一、2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

2024年度税前薪

姓名职务

酬/津贴（万元）

邵树伟董事长107.73

杨冰董事、副总经理37.76

邵秋萍董事16.76

施佶董事、副总经理、董事会秘书36.36

陈建忠独立董事11.11

路小军独立董事11.11

戴文东独立董事11.11

夏长征监事会主席、总经办主任31.49

吴振伟监事、越南工厂总经理兼东莞奕铭副总经理63.20

张晓红监事、企划部主管12.26

吕雪锋监事、宜兴奕铭协作供方管理主管16.96

冯朔监事、宜兴奕铭常务副总经理35.93

李强总经理26.13

史旭平副总经理30.89

钱旭副总经理71.51

许立群财务总监39.25

合计/559.56

注：以上2024年度董监高薪酬中的统计范围为董监高任期内，且不包括本期部分关键管理人员确认的股份支付费用593.51万元。

二、2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

30江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2、独立董事：独立董事津贴为12万元/年，按月领取。

3、监事：公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬

与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

31江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九：

关于《2025年度为子公司提供担保额度预计》的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025年度公司拟为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币25亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保不涉及公司关联人及关联交易。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第

十三次会议，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

上述额度为2025年度公司为世纪利通预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。

世纪利通在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。

（三）担保预计基本情况担保总被担保方担保方截至目额度占最近一期担保总担保预计是否关是否有担保方被担保方持股比前担保上市公资产负债额度有效期联担保反担保例余额司最近率一期净

32江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

资产比例自股东大江苏利通上海世纪利

99041会审议通

电子股份通数据服务100%76.56%25亿150.80%否否万过之日起有限公司有限公司

12个月内

二、被担保人具体信息

1、公司名称：上海世纪利通数据服务有限公司

2、统一社会信用代码：91310117MACM23U76H

3、成立日期：2023年6月1日

4、法定代表人：史旭平

5、注册资本：50000万人民币（已全部实缴出资）

6、注册地址：上海市松江区鼎源路 618弄 1号 29幢 2层 A222室

7、经营范围：一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、被担保人与公司的关系：公司全资子公司

9、世纪利通最近一期的主要财务数据：

单位：元

2024年12月31日2024年1-12月

主要财务指标主要财务指标（经审计）（经审计）

资产总额2549226568.02营业收入384270267.36

33江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

负债总额1951767205.20利润总额103827406.32

流动负债总额787033313.62净利润80753962.74

银行贷款总额0.00资产负债率76.56%

所有者权益597459362.82

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足世纪利通业务发展及生产经营的需要，并结合目前公司及世纪利通业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司能对世纪利通的经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

34江苏利通电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十：

关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）

等相关规定，拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币

3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度

股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产

20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行数

量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者

以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均

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以现金方式认购。

四、定价方式和限售期

（1）本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根据竞价结果协商确定。

若发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等

除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行

对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他

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企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、决议有效期决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

七、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

八、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围

内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速

融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

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（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求

的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可

以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

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议案十一：

关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案

各位股东及股东代表：

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，为增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同

时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年5月20日

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