证券代码：603629证券简称：利通电子公告编号：2025-066

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次

会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于

2025年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实

到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《向激励对象授予预留限制性股票》的议案

根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2025年

第三次临时股东会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留

授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定2025年10月22日为本次限制性股票的预留授予日，以12.55元/股的授予价格，向符合条件的1名激励对象预留授予共计30.00万股限制性股票。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事道峰回避表决。三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议》特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年10月23日