证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-086

江苏利通电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 4日

(二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8号江苏利通电子股份有限公司行政楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160467758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.7566

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举的职工董事吕雪锋先生主持，本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3人，列席 3人。

2、董事会秘书丁阿静女士出席了本次会议；财务总监许立群女士列席了本次会议，高级管理人员道峰先生、李强先生、史旭平先生、钱旭先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159483188 99.3864 940370 0.5860 44200 0.0276

2.00议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159488948 99.3900 927090 0.5777 51720 0.0323

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159488448 99.3897 925570 0.5767 53740 0.0336

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159461388 99.3728 954850 0.5950 51520 0.0322

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 159482548 99.3860 931370 0.5804 53840 0.0336

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159484248 99.3870 929070 0.5789 54440 0.0341

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159490148 99.3907 920870 0.5738 56740 0.0355

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）A 股 159491848 99.3918 918970 0.5726 56940 0.0356

2.08、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159489768 99.3905 916110 0.5708 61880 0.0387

2.09、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159374988 99.3190 1030230 0.6420 62540 0.0390

2.10、议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159476608 99.3823 932930 0.5813 58220 0.03643、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159478468 99.3834 934330 0.5822 54960 0.0344

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159477368 99.3828 931430 0.5804 58960 0.0368

5、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159482468 99.3859 928330 0.5785 56960 0.03566、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159482788 99.3861 927110 0.5777 57860 0.0362

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填

补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159374748 99.3188 1035050 0.6450 57960 0.0362

8、议案名称：关于设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159481568 99.3854 929230 0.5790 56960 0.0356

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 159479968 99.3844 931130 0.5802 56660 0.0354

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

1 关于公司符合向特

定对象发行 A 股股 2285420 69.8907 940370 28.7575 44200 1.3518票条件的议案

2.00 关于公司 2026 年度

向特定对象发行 A - - - - - -股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和 2291180 70.0668 927090 28.3514 51720 1.5818

面值

2.02 发行方式及发行时 2290680 70.0515 925570 28.3049 53740 1.6436

间

2.03 发行对象及认购方 2263620 69.2240 954850 29.2003 51520 1.5757

式

2.04 定价基准日、发行价 2284780 69.8711 931370 28.4823 53840 1.6466

格及定价原则

2.05 发行数量 2286480 69.9231 929070 28.4120 54440 1.6649

2.06 限售期 2292380 70.1035 920870 28.1612 56740 1.7353

2.07 上市地点 2294080 70.1555 918970 28.1031 56940 1.7414

2.08 募集资金用途 2292000 70.0919 916110 28.0156 61880 1.8925

2.09 本次向特定对象发

行前的滚存利润安 2177220 66.5818 1030230 31.5056 62540 1.9126排

2.10 本次向特定对象发 2278840 69.6895 932930 28.5300 58220 1.7805

行决议的有效期3 关于公司 2026 年度

向特定对象发行 A 2280700 69.7463 934330 28.5728 54960 1.6809股股票预案的议案

4 关于公司 2026 年度

向特定对象发行 A 2279600 69.7127 931430 28.4841 58960 1.8032股股票方案的论证分析报告的议案

5 关于公司 2026 年度

向特定对象发行 A

股股票募集资金使 2284700 69.8687 928330 28.3893 56960 1.7420用可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集

资金使用情况专项 2285020 69.8785 927110 28.3520 57860 1.7695报告的议案

7 关于公司 2026 年度

向特定对象发行 A

股股票摊薄即期回 2176980 66.5745 1035050 31.6530 57960 1.7725报及填补措施和相关主体承诺的议案

8 关于设立向特定对

象发行 A 股股票募 2283800 69.8411 929230 28.4169 56960 1.7420集资金专项账户的议案

9 关于提请股东会授

权董事会及其授权人士全权办理本次

A 2282200 69.7922 931130 28.4750 56660 1.7328向特定对象发行股股票相关事宜的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-9项为特别决议议案，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1-9项。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李怡星、高霞

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年 9月 5日