拉芳家化:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2025-011

拉芳家化股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月13日

(二)股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137182424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）61.5711

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的2401300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人（其中董事吴桂谦先生和郑清英女士均以视频方式出席）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次会议，其他高级管理人员（其中总经理吴桂谦先生以视频方式，副总经理曹海磊先生因工作原因未能参加）列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 3215493 66.8044 58600 1.2174 1539200 31.9782

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137128924 99.9610 48300 0.0352 5200 0.0038

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137128924 99.9610 48300 0.0352 5200 0.0038

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

4.01选举吴桂谦先生为第五届董事会非独立董事13673243399.6719是

4.02选举郑清英女士为第五届董事会非独立董事13673002799.6702是

4.03选举张伟先生为第五届董事会非独立董事13672962499.6699是

4.04选举张晨先生为第五届董事会非独立董事13672963299.6699是

5、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

5.01选举陈雄辞先生为第五届董事会独立董事13672962999.6699是

5.02选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事13673242899.6719是

5.03选举王锦武先生为第五届董事会独立董事13672962699.6699是

6、关于公司监事会换届选举的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

6.01选举林如斌先生为第五届监事会股东代表监事13673242799.6719是

6.02选举杜敏先生为第五届监事会股东代表监事13672962599.6699是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

关于拟订第五届董事、高级

1.00321549366.8044586001.2174153920031.9782

管理人员及监事薪酬的议案

关于修改《公司章程》的议

2.00475979398.8884483001.003452000.1082

案

关于修改《董事会议事规则》

3.00475979398.8884483001.003452000.1082

的议案

4.00关于选举非独立董事的议案

选举吴桂谦先生为第五届董

4.01436330290.6510

事会非独立董事选举郑清英女士为第五届董

4.02436089690.6010

事会非独立董事选举张伟先生为第五届董事

4.03436049390.5927

会非独立董事选举张晨先生为第五届董事

4.04436050190.5928

会非独立董事

5.00关于选举独立董事的议案

选举陈雄辞先生为第五届董

5.01436049890.5928

事会独立董事选举蔡少河先生为第五届董

5.02436329790.6509

事会独立董事选举王锦武先生为第五届董

5.03436049590.5927

事会独立董事关于公司监事会换届选举的

6.00

议案选举林如斌先生为第五届监

6.01436329690.6509

事会股东代表监事选举杜敏先生为第五届监事

6.02436049490.5927

会股东代表监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案2、3为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；议案1、4、5、6为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

实际控制人吴桂谦先生系第五届董事会的董事候选人，故吴桂谦先生、吴滨华女士及澳洲万达国际有限公司的实际控制人 Laurena Wu 女士作为其近亲属因此对议案 1 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：梁恒瑜、周雨翔

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025年3月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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