证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2026-009

拉芳家化股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）

与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2026年4月27日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币3115万元，未达到公司最近一期经审计净资产

5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联交易类别关联人预计金额实际发生金额金额差异较大的原因

广东金洁健康产业有限公司16000001462339.81不适用向关联人购买水

浙江中南机电智能科技有限公司08807339.45增加机电设施采购

电、设施

小计160000010269679.26

上海剧星传媒股份有限公司50000002355142.54不适用接受关联人提供

汕头市顶泰物业服务有限公司15000087602.90不适用的劳务

小计51500002442745.44

深圳鹏程医院8000027646.01不适用向关联人销售产

深圳鹏爱医院投资管理有限公司2000045876.11不适用

品、商品

小计10000073522.12

广东金洁健康产业有限公司18000001723428.54不适用

承租关联人房屋汕头市昊骅投资有限公司15000001452807.20不适用

小计33000003176235.74

合计/1015000015962182.56

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元本年年初至披本次预计金额占同类占同类关联交易本次预计金露日与关联人上年实际发生与上年实际发关联人业务比业务比

类别额%累计已发生的金额生金额差异较例（）例（％）交易金额大的原因

广东金洁健康产16000005.80187229.061462339.8114.24不适用向关联人业有限公司

购买水浙江中南机电智2600000094.208807339.458807339.4585.76达成机电设施

电、设施能科技有限公司采购协作

小计27600000/8994568.5110269679.26/

接受关联汕头市顶泰物业15000010025530.0087602.90100不适用人提供的服务有限公司

劳务小计15000025530.0087602.90/

深圳鹏程医院8000080027646.0137.60不适用向关联人深圳鹏爱医院投

销售产2000020045876.1162.40不适用资管理有限公司

品、商品

小计100000/073522.12/

广东金洁健康产180000054.55600476.181723428.5454.26不适用承租关联业有限公司

人房屋汕头市昊骅投资150000045.45456818.941452807.2045.74不适用有限公司

小计3300000/1057295.123176235.74/

合计31150000/10077393.6313607040.02/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：914405007314458479

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用纺织制成品制造；日用百货销售；日用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；非居住房地产租赁；养老服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；咨询策划服务；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；动漫游戏开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储

支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额61930705.81

负债总额32627722.60

净资产29302983.21

营业收入5583265.91

净利润-721631.50

资产负债率52.68%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440507MA7MYU6N30注册资本：50万元人民币

法定代表人：林奕龙

成立日期：2022年4月22日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；

建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；

劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。

股权结构：

序号股东姓名持股比例

1吴子强95%

2林奕龙5%

合计100.00%

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额1587918.71

负债总额2169281.87

净资产-581363.16

营业收入1991567.71

净利润-74729.82

资产负债率136.61%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440500707646227G

注册资本：2147.48万元人民币法定代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城

经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额24832792.66

负债总额1097931.14

净资产23734861.52

营业收入2195492.92

净利润1584844.45

资产负债率4.42%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

4、名称：深圳鹏程医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300745164966Y

注册资本：8500万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2011年12月15日

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列

经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。

股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额154709679.15

负债总额118268468.31

净资产36441210.84

营业收入263831181.66

净利润179653.22

资产负债率76.4%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

5、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300769184144M

注册资本：50000万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2004年12月6日

注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。

股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额371612358.14

负债总额162728491.69

净资产208883866.45

营业收入24996948.11

净利润-13364461.32

资产负债率43.79%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

6、名称：上海剧星传媒股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）统一社会信用代码：91310000572691353B

注册资本：10015.3746万元

法定代表人：查道存

成立日期：2011年4月12日

注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。

经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；

其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；

市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；电

子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；

玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；

家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；厨具卫

具及日用杂品零售；票务代理服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼

儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营管理；食品互联网销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

序号股东姓名持股比例

1查道存56.5913%

2常青9.4680%

3吴景璇9.4131%

4高志勇9.4041%

5俞湘华7.9317%

6其他股东7.1919%

合计100%

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额2707477552.86负债总额2147764441.01

净资产559713111.85

营业收入9351046052.82

净利润1675464.37

资产负债率79.33%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

7、名称：浙江中南机电智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：913301087109416301

注册资本：10000万元

法定代表人：陶旭东

成立日期：1999年6月14日

注册地址：杭州市滨江区长河街道滨康路245号1001-1003室。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；

智能控制系统集成；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；建设工程消防验收现场

评定技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号股东姓名持股比例

1浙江中南建设集团有限公司55%

2陶旭东45%

合计100%

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日

资产总额721421124.40

负债总额498156982.58

净资产223264141.81

营业收入1007989187.17

净利润15753084.59

资产负债率69.05%是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、浙江中南机电智能科技有限公司、上海剧星传媒股份有限公司、汕头市顶泰物业服务有限公司、

深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司和汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的相关协议，公司和子公司向深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管

理有限公司销售产品。

2、根据交易双方租赁市场考察和选择的结果，汕头市顶泰物业服务有限公司向公司和子

公司提供住宿劳务服务。

3、根据交易双方签署的广告代理相关合同，上海剧星传媒股份有限公司向公司及子公司提供广告服务。

4、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，

双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。

5、根据交易双方签署的机电设施采购协议，公司向浙江中南机电智能科技有限公司采购

机电通用工程设施。（二）定价政策上述公司与关联方之间发生的日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方遵循公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性：公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联

方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司2026年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别

是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日