证券代码：603630证券简称：拉芳家化公告编号：2026-016

拉芳家化股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定的要求，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认及制订2026年度薪酬方案。2026年4月27日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025年度薪酬情况

序号姓名职务2025年度税前薪酬（万元）

1吴桂谦董事、董事长、总经理74.20

2郑清英董事43.54

3张伟董事、财务总监62.20

4张晨董事、副总经理兼董事会秘书65.69

5曹海磊副总经理62.20

6蔡少河独立董事6.00

7陈雄辞独立董事6.00

8王锦武独立董事6.00

合计325.83

注：鉴于公司第四届董事会的任期已于2025年3月届满，2025年3月13日公司召开2025年第一次临时股东大会选举第五届董事会全体董事。本次换届选举前后，公司董事会成员未发生变化。

2025年度，结合公司实际经营情况，公司非独立董事、高级管理人员的薪酬情况符合

公司的考核要求和公司所处行业及地区的薪酬水平。公司独立董事薪酬以固定津贴发放。二、2026年度薪酬情况

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案主要内容

1、董事薪酬方案

（1）独立董事履职固定津贴为税前6万元/年。

（2）公司非独立董事的薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构

成及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、

发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日