证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-010

上海徕木电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人注册会计师2064人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人

业务收入总额38.63亿元

2022年业务收

审计业务收入35.41亿元入

证券业务收入21.15亿元

2022年上市公客户家数612家司（含 A、B股） 审计收费总额 6.32亿元

审计情况涉及主要行业制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458家

（2）投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果二审已判决判例天健无需承担连

亚太药业、天健、部分案件在诉前调带赔偿责任；天健投资者年度报告

安信证券解阶段，未统计投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

案件尚未判决，天健投保的职业保

投资者罗顿发展、天健年度报告未统计险足以覆盖赔偿金额

案件尚未判决，天东海证券、华仪电健投保的职业保投资者年度报告未统计

气、天健险足以覆盖赔偿金额

案件尚未判决，天伯朗特机器人天健、天健广东分健投保的职业保年度报告未统计股份有限公司所险足以覆盖赔偿金额

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1.人员信息

何时成为何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复核上市公司项目组姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供审计报告情况成员师公司审计业审计服务

2020年签署2家上市公司，担

任2家上市公司独立复核；

项目合2021年签署3家上市公司，担贺梦然2000年2002年2002年2021年伙人任3家上市公司独立复核；

2022年签署3家上市公司，担

任2家上市公司独立复核；

2020年签署2家上市公司，担

任2家上市公司独立复核；

2021年签署3家上市公司，担

贺梦然2000年2002年2002年2021年签字注任3家上市公司独立复核；

册会计2022年签署3家上市公司，担师任2家上市公司独立复核

2020年签署1家上市公司；

罗其2017年2013年2017年2021年2021年签署1家上市公司；

2022年签署2家上市公司；

项目质

最近三年签署、独立复核8家量控制耿振2007年2005年2007年2020年上市公司审计报告；

复核人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工

作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2、审计费用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年财务审计费用为

55万元，内部控制审计费15万元，合计审计费用70万元。2023年度预计财务

审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计70万元。与2022年保持一致，未发生变化。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任

能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司2022年度财务及内部控制审计任务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内

部控制审计机构，聘期一年。并提议将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务

审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审

议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会认为鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，2023年度预计财务审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计70万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023年04月29日