证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-013

上海徕木电子股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日公司总股本

328316400股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），

同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币504438204.00元。经第五届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度拟以实施利润分配、公积金转增股本预案如下：

拟以2022年12月31日公司总股本328316014股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），共计人民币21340540.91元（含税），占公司

2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下

一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98494804股，转增股本后，公司总股本为426810818股。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于2023年4月27日召开2023年第五届第十二次董事会审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

（二）独立董事意见

1公司全体独立董事认为，董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公

司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。公司独立董事同意公司2022年度上述利润分配预案。

（三）监事会意见公司监事会于2023年4月27日召开第五届第十二次监事会会议。公司监事会认为2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等

各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意该2022年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重

大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023年4月29日

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