证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-033

上海徕木电子股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月2日以

通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席奚明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司监事会提名，提方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。

公司第六届监事会由4名监事组成，上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果如下：

1、提名方培育先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。2、提名奚明先生为第六届监事会非职工代表监事候选人表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行选举上海徕木电子股份有限公司监事会

2023年8月12日附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、方培育，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生。2012年6月至今任上

海徕木电子股份有限公司销售经理；2020年8月至今任公司监事。

2、奚明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生。1995年4月至1997年4月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理；1997年5月至2008年10月任中国民生银行

深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长；2008年11月至2015年5月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁；2015年6月至2017年10月任中国民生银行深圳分行深南支行行长；2017年10月退休。2017年6月至今任深圳市霖培科技有限公司（曾用名：深圳市泰宇股权投资有限公司）监事；2020年8月至今任徕木电子（江苏）有限公司副总经理；2020年8月至今任上海徕木电子股份有限公司监事会主席。