证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-040

上海徕木电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开

的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

拟以2022年12月31日公司总股本328316014股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），共计人民币21340540.91元（含税），

占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98494804股，转增股本后，公司总股本为426810818股。

公司于2023年8月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

32831.6014万元。426810818万元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

32831.6014万股，公司股本结构为：426810818万股，公司股本结构为：

普通股32831.6014万股。普通股为426810818万股。

修订后的章程可详见公司于同日披露的《徕木股份<公司章程>（2023年8月修订）》特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023年8月29日