证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2023-047

上海徕木电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2023年11月17日以

通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席奚明先生召集并主持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司监事会

2023年11月25日