证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2026-028

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2026年8月15日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2026年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

董事会一致同意《公司2026年半年度报告》、《公司2026年半年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交

易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司对公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项说明。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2026年8月26日