证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2025-044

上海徕木电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年11月5日以

通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、

规范性文件的规定，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

上海徕木电子股份有限公司监事会

2025年11月12日