证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2025-063

南威软件股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于

2025年9月19日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会

议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司监事会

2025年9月19日