证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2026-051

南威软件股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况实际为其提供的本次担保是否在前期本次担保是被担保人名称担保余额（不含金额预计额度内否有反担保本次担保金额）

福建南威软件有3000万元9395.43万元是否限公司

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0

截至本公告日上市公司及其控股95205.99

子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一50.10

期经审计净资产的比例（%）

√担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

近一期经审计净资产100%

特别风险提示（如有请勾选）

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产30%

□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）不适用

注：上表担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用的额度。

1一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）因业务发展需求，拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过3000万元的综合授信额度，授信期限1年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1年，无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月29日、2026年5月20日分别召开了第五届董事会第十九次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过70000万元人民币的担保。

在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于2026年8月13日召开第五届董事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况被担保人类型法人被担保人名称福建南威软件有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例公司间接持股100%。

法定代表人徐春梅

统一社会信用代码 91350100577002051T成立时间2011年05月31日

福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 7注册地号楼注册资本12500万人民币

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系

统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；

经营范围

计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信

息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设

2备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类

商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2026年3月31日

/20261-32025年12月31日项目年月（未/2025年度（经审计）经审计）

资产总额66839.2970039.46

主要财务指标（万元）负债总额44583.6546921.71

资产净额22255.6423117.75

营业收入1222.6219192.43

净利润-862.11-1264.60

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司本次为全资子公司提供担保，有利于拓宽子公司融资渠道，满足子公司业务发展需求，同时有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。被担保人为公司全资子公司，公司对其经营管理及资金使用具有有效控制，目前被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司及全体股东特别是中小股东的利益产生不利影响。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

3六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为95205.99万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为50.10%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2026年8月13日

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