证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2024-010

镇海石化工程股份有限公司关于修订

《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》情况

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份4992496股注销后，公司注册资本由24367.8373万元变更为23868.5877万元。

条款原章程新章程公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币

第六条

24367.8373万元。23868.5877万元。

公司股份总数为24367.8373万股，公司股份总数为23868.5877万均为人民币普通股，其中公司首次股，均为人民币普通股，其中公

第二十条对社会公众公开发行的人民币普司首次对社会公众公开发行的人

通股为2557.63万股。民币普通股为2557.63万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决票股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更有关事项。本次注册资本变更以工商变更登记最终核准、登记为准。

二、本次制定、修订部分治理制度的情况

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具体情况如下：

序号制度名称制度类型审议批准机构

1《股东大会议事规则》修订

2《董事会议事规则》修订

董事会、股东大会

3《控股股东及实际控制人行为规范》制定

4《募集资金管理制度》修订

5《监事会议事规则》修订监事会、股东大会

6《董事会秘书工作细则》修订

7《独立董事年度报告工作制度》制定

8《独立董事专门会议工作制度》制定

9《会计师事务所选聘制度》制定

10《内部审计制度》修订

11《内幕信息知情人登记管理制度》修订

12《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

13《审计委员会工作细则》修订董事会

14《审计委员会年度报告工作制度》制定

15《提名委员会工作细则》修订

16《薪酬与考核委员会工作细则》修订

17《信息披露事务管理制度》修订

18《战略委员会工作细则》修订

19《重大信息内部报告制度》修订

20《总经理工作细则》修订本次制定、修订的上述管理制度第1-5项制度尚需提交公司2023年年度股

东大会审议通过；第6-20项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月29日