证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2026-006

镇海石化工程股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

*本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的中兴华审字（2026）

第020022号审计报告确认，截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币496068104.74元。根据证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经公司第六届董

事会第五次会议审议通过，公司2025年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年4月15日，以公司总股本238685877股为基数计算，合计拟派发现金红利23868587.70元（含税），

占2025年度归属上市公司股东净利润的36.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）23868587.7047737175.4031029164.01

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）66119599.6597236845.34101252577.48本年度末母公司报表未分配利润

496068104.74

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

102634927.11额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）88203007.49最近三个会计年度累计现金分红及

102634927.11

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及

回购注销总额（D）是否低于 5000 否

万元现金分红比例（%）116.36

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示的情形

公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润

的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2026年4月15日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2025年年度利润分配方案>的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会全体董事同意并提请公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司2025年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2025年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不

会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年4月17日