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艾迪精密:北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

公告原文类别 2022-05-21 查看全文

北京植德律师事务所

关于

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

植德京(会)字[2022]0081号

二〇二二年五月北京植德律师事务所

Merits & Tree Law Offices

北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层邮编:100007

5thFloor Raffles City Beijing Office Tower No.1 Dongzhimen South Street

Dongcheng District Beijing 100007 P.R.C

电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999

www.meritsandtree.com北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

植德京(会)字[2022]0081号

致:烟台艾迪精密机械股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称“《证券法律业务管理办法》”)及烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下称“艾迪精密”)章程的有关规定,北京植德律师事务所(以下称“本所”)指派律师出席艾迪精密2021年年度股东大会(以下称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行了核查和验证(以下简称“查验”)并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验,现出具法律意见如下:

1一、本次股东大会的召集、召开程序经查验,本次股东大会由2022年4月29日召开的艾迪精密第四届董事会第六次会议决定召集。2022年4月30日,艾迪精密董事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议公告》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点,说明了会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时,公告列明了本次股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2022年5月20日(星期五)下午14:00在山东省烟台经济技术开发

区长江路356号艾迪精密办公楼9楼会议室召开,会议由董事长宋飞先生主持。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验,艾迪精密董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及艾迪精密章程的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件及艾迪精密章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格经查验,本次股东大会由艾迪精密第四届董事会第六次会议决定召集并发布

2公告通知,本次股东大会的召集人为艾迪精密董事会。

经查验,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计21人,代表股份530262712股,占艾迪精密股份总数的63.0096%。出席本次股东大会现场会议的人员还有艾迪精密董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果经查验,本次股东大会审议及表决的事项为艾迪精密已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案,表决情况如下:

1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意530255852股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9987%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权6860股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0013%。

2.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意530255852股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9987%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权6860股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0013%。

3.审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果:同意530255852股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9987%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权6860

3股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0013%。

4.审议通过《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》

表决结果:同意530255852股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9987%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权6860股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0013%。

5.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意530255852股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9987%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权6860股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0013%。

6.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意530262026股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9998%;反对686股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意27254612股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7420%;反对28500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1043%;弃权42000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.1537%。

7.审议通过《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意530255852股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9987%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权6860股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的

40.0013%。

8.审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

表决结果:同意524495118股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

98.9123%;反对5767594股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0877%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意530262712股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意530227369股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9933%;反对25083股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%;

弃权10260股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%。

经查验,议案8属于特别决议事项,由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的过半数通过。因此,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及艾迪

精密章程的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

5法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定;本次股东大会的召集人和

出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法

律、法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

6

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