证券代码：603638证券简称：艾迪精密公告编号：2026-029

转债代码:113644转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数204

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股71.0806份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席本次会议，董事宋宇轩因工作

原因无法出席本次会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 590089634 99.9872 4000 0.0006 71500 0.0122

2.00议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 590088734 99.9870 4900 0.0008 71500 0.0122

3.00议案名称：《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 590088834 99.9870 4000 0.0006 72300 0.0124

4.00议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 590088834 99.9870 4000 0.0006 72300 0.0124

5.00议案名称：《关于公司2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 590087434 99.9868 4000 0.0006 73700 0.01266.00议案名称：《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 590083834 99.9862 4000 0.0006 77300 0.0132

7.00议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 590083734 99.9862 4000 0.0006 77400 0.0132

8.00议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 589444034 99.8778 643800 0.1090 77300 0.01329.00议案名称：《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 590041334 99.9790 51400 0.0087 72400 0.012310.00议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 590082934 99.9860 5000 0.0008 77200 0.0132

11.00议案名称：《关于制订公司薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 590039934 99.9787 46500 0.0078 78700 0.0135

12.00议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

12.01议案名称：《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 61922489 98.7550 703300 1.1216 77300 0.1234

12.02议案名称：《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 589383734 99.8675 703300 0.1191 78100 0.0134

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年度董事会工

19887111799.923640000.0040715000.0724作报告的议案》；

《关于公司独立董事2025年度

29887021799.922749000.0049715000.0724述职报告的议案》；

《关于公司2025年度报告及报

39887031799.922840000.0040723000.0732告摘要的议案》；

《关于公司2025年度财务决算

49887031799.922840000.0040723000.0732报告的议案》；

《关于公司2025年度利润分配

59886891799.921440000.0040737000.0746的议案》；

《关于2025年年度募集资金存

6放、管理与实际使用情况的专9886531799.917840000.0040773000.0782项报告的议案》；

《关于公司2026年度财务预算

79886521799.917740000.0040774000.0783报告的议案》；

《关于聘任公司2026年度审计

89822551799.27126438000.6506773000.0782机构的议案》；

《关于公司预计2026年度申请

9银行贷款额度和拟对控股子公9882281799.8748514000.0519724000.0733司担保的议案》；

《关于变更公司注册资本及修

10订公司章程并授权董事会经办9886441799.916950000.0050772000.0781具体事宜的议案》《关于制订公司薪酬管理制度

119882141799.8734465000.0469787000.0797的议案》《关于公司非独立董事2026年

12.016192248998.75507033001.1216773000.1234度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2026年度

12.029816521799.21027033000.7107781000.0791津贴方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、胡宝花律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2026年5月13日