证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2026-081

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第五

届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开；会议通知

于 2026 年 10 月 17 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》；

本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的

股份为基数，拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 880694049 股，扣减回购专用账户股份

3351800 股后的股份数为 877342249 股，以此计算合计拟派发现金红利

87734224.90 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（四）审议通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 20 日