烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议

时间：2026年8月27日

地点：烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

出席董事：宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海

主持人：宋飞

会议议题：

1.《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》

2.《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026年8月27日，烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议在烟

台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》，同意关于公司

2026年半年度报告及报告摘要；

本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，同意公司2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

（以下无正文）1（此页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》的签字页）

出席会议董事（签字）：

宋飞徐尚武宋鹏

宋鸥 SONG YUXUAN 付晓东（宋宇轩）李宏宝冷敏娟姜继海烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2026年8月27日

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