证券代码：603638证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-031

转债代码：113644转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月

28日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第五次会议；会议通知

已于2025年8月25日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

2.审议通过《公司监事会关于2025年半年度报告的书面审核意见的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

1以监事会决议的形式提出的对2025年半年度报告的书面审核意见如

下：

*2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

*2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年半年度报告的经营管理和财务状况。

*在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会

2025年8月30日

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