证券代码：603638证券简称：艾迪精密公告编号：2025-048

转债代码:113644转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年11月20日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603638艾迪精密2025/11/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：烟台翔宇投资有限公司

2.提案程序说明公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

17.66%股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在2025年11月5日提出临时提案

并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容本次提交2025年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月20日13点00分

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月20日至2025年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》√

2《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员

会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求分别于2025年10月31日和2025年 11月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：第2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“艾迪转债”的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2025年11月6日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

2《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。