证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2022-045

海利尔药业集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月23日召开

的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司基于业务发展的需要，拟设立子公司香港海阔有限公司，山东海利尔化工有限公司认缴资本金占注册资本100%。具体内容详见公司于2022年5月24日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-040）。

二、对外投资的进展情况近日，公司已完成香港子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

1、公司名称：香港海阔有限公司

2、公司英语名称：HONGKONG HI-QUALITY CO.LIMITED

3、法定代表人：吕希锋

4、注册资本：9600万元人民币

5、公司类型：私人股份有限公司

6、注册地址：香港九龙新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8号

7、成立日期：2022年6月10日

8、经营范围：从事农用化学、生物、营养等产品及技术的进出口贸易、对外投资等业务。特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年6月15日