证券代码:603639证券简称:海利尔公告编号:2022-046
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月14日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长葛尧伦主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》
公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司26%股权,交易对价为人民币6483.50万元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》
本次在2022年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊化工
科技有限公司,预计未来12个月新增关联交易金额合计为10000.00万元。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年6月18日