证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2026-030

海利尔药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月17日

(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路21号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）223994408

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.0627

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长葛家成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议；

2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01葛尧伦22397725299.9923是

1.02张爱英22345820799.7606是

1.03葛家成22362340199.8343是

1.04徐洪涛22346240399.7624是

1.05刘玉龙22380731299.9164是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01杨爱义22373179799.8827是

2.02黄海波22352529699.7905是

2.03杨永珍22390097999.9582是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01葛尧伦510441399.6650是

1.02张爱英458536889.5305是

1.03葛家成475056292.7560是

1.04徐洪涛458956489.6124是

1.05刘玉龙493447396.3469是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01杨爱义485895894.8724是

2.02黄海波465245790.8404是

2.03杨永珍502814098.1757是

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，且已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、刘昭坤

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；

出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年8月18日