海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2026-008

海利尔药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易无需提交股东会审议。

*公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生金关联人类别预计金额实际发生金额额差异较大的原因向关联人

陕西金信谊化工基于市场行情、供应商供

购买原材3000.001202.60科技有限公司

料货情况，公司综合对比各

1供应商供货条件，动态优

化采购结构所致，本期向关联人采购原材料实际发生规模与上年度基本持平。

向关联方青岛安兴置业有

30.5830.58-

租赁资产限公司

合计3030.581233.18/

说明：自2025年8月29日，陕西金信谊化工科技有限公司不再属于公司的关联方，故上述表格中采购金额的统计口径为2025年1月1日至2025年8月28日。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初本次预计至披露日金额与上占同类占同类关联交易本次预计金与关联人上年实际发年实际发关联人业务比业务比类别额累计已发生金额生金额差例（%）例（％）生的交易异较大的金额原因向关联方青岛安兴置

租赁资产30.5812.9810.1930.5812.98-业有限公司

合计30.58-10.1930.58-/

二、关联方介绍和关联关系

（一）青岛安兴置业有限公司（以下简称“安兴置业”）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91370214682588816Y

成立日期：2009年03月02日

注册地址：山东省青岛市莱西市工贸开发区

法定代表人：徐晓梅

注册资本：1000万元人民币

主要股东：葛家成持股60%，为安兴置业实际控制人经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2一般项目：物业管理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据：截至2025年12月31日，安兴置业总资产41727.33万元，净资产746.33万元，负债总额为40981万元，资产负债率为98.55%，2025年度营业收入为1650.52万元，净利润-331.74万元；截至2026年3月31日，安兴置业总资产41734.97万元，净资产743.97万元，负债总额为40991万元，资产负债率为98.22%，2025年度营业收入为79.8万元，净利润-3.08万元（以上数据未经审计）。（以上数据未经审计）。

公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

关联关系：安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安兴置业为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

为保证全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司（以下简称“海利尔植保”）、

全资子公司青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）办公需要，海利尔植保、凯源祥化工与安兴置业签订房屋租赁合同。

（二）关联交易的定价政策

向关联方租赁的租金与市场价格基本一致，价格公允。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。

上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

特此公告。