海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2026-031

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年8月17日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会由葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先

生、杨永珍女士组成，葛家成先生为战略委员会主任。

2、董事会审计委员会由杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生组成，杨爱

义先生为审计委员会主任。

3、董事会薪酬与考核委员会由杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生组成，

杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任。4、董事会提名委员会由黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生组成，黄海波先生为提名委员会主任。