证券简称：海利尔证券代码：603639 海利尔药业集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 海利尔药业集团股份有限公司 二○二五年九月声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示一、2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”）是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海利尔”）《公司章程》制定。 二、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取的 激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东会审议通过后60日内，公司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。 在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的 股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1250.00万股，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额33987.8336万股的3.68%。其中，首次授予限制性股票1150.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 133987.8336万股的3.38%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的92%；预 留100.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额33987.8336万股的 0.29%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8%。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。 四、本激励计划首次授予激励对象共计618人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存 续期间纳入本激励计划的激励对象，应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 五、本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为7.28元/股。在本激励计 划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 六、本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性 股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。 七、本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期解除限售，各期解除限售的比例分别为30%、30%、40%。预留的限制性股票在预留授予部分限制性股票授予日起满12个月后分两期解除限售，各期解除限售的比例分别为50%、50%。 本激励计划首次及预留授予的限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表 所示： 以2024年营业收入为基以2024年净利润为基数，解除限售期考核年度数，营业收入增长率（A） 净利润增长率（B） 2目标值触发值目标值触发值 （Am） （An） （Bm） （Bn） 第一个解 2025年10%7%25%17% 除限售期首次授予 第二个解 的限制性2026年20%14%30%21%除限售期股票 第三个解 2027年30%21%35%25% 除限售期 第一个解 预留授予2026年20%14%30%21%除限售期的限制性 第二个解 股票2027年30%21%35%25%除限售期 考核指标 业绩完成度 对应系数（X1/X2） A≥Am X1=100% 营业收入 A An≤A＜Am X1=75% A＜An X1=0% B≥Bm X2=100% 净利润 B Bn≤B＜Bm X2=75% B

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