证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-037

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年10月21日在公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。

会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议1、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。

董事徐洪涛先生、陈萍先生、刘玉龙先生回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》对相关激励对象已

获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，公司总股本及注册资本亦发生相应变动，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修改公司章程的公告》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日