证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-038 海利尔药业集团股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予限制性股票的 61 名激励对象因构成《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的“辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职”情况，不再符合激励对象条件，同时，第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟根据 2025 年年度权益分派实施情况调整限制性股票的回购价格（以下简称“本次调整”），并对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计 1777715 股限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况1、2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行审核并出具了相关核查意见。 2、2025 年 10 月 9 日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间 为自 2025 年 10 月 9 日起至 2025 年 10 月 18 日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体详见公司于 2025 年 10月 21 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相关公告。 3、2025 年 10 月 29 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过 《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。具体详见公司于 2025 年 10 月 30日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相关公告。 2025 年 10 月 30 日，公司披露了内幕信息知情人在本次激励计划草案公告 前 6个月内买卖公司股票情况的自查报告。在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。 4、2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见。 5、2025 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2025-064），确定限制性股票登记日为 2025 年 12 月 17 日，登记数量为 976.99 万股。 6、2026 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，且本激励计划之 61 名激励对象因构成《激励计划》规定的“辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职”情况，不再符合激励对象条件，同时，第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟根据 2025 年年度权益分派实施情况调整限制性股票的回购价格，并对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计 1777715 股限制性股票进行回购注销。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过前述议案。 二、本次调整的基本情况 1、调整事由 根据《激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定：（1） 公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外；（2）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。公司于2026年7月23日实施2025年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。 2、回购价格的调整 （1）调整方法 P＝P0-V 其中：P为调整后的回购价格；P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额； 经派息调整后，P仍须大于1。 （2）调整结果 P＝P0-V=7.28-0.30=6.98元/股 即本次调整后的回购价格为6.98元/股与银行同期存款利息之和。 三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格、资金来源及资金总额 （一）本次回购注销的原因及数量 1、因离职不再具备激励对象资格而回购注销 根据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定：激励对象因辞职、公司辞退、公 司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。离职前需缴纳完毕已解除限售部分限制性股票的个人所得税。由于本激励计划激励对象中有61人因构成《激励计划》规定的“辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职”情况不再符合 激励对象条件，因此公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1129700股限制性股票进行回购注销。 2、公司层面业绩考核未完全达标而回购注销 根据《激励计划》第八章“限制性股票的授予及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司业绩考核要求”的相关规定：本激励 计划在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。其中2025年度业绩考核目标如下： 以 2024年营业收入为基 以 2024年净利润为基数，数，营业收入增长率（A） 净利润增长率（B）解除限售期 考核年度 目标值 目标值 触发值（An） 触发值（Bn） （Am） （Bm）首次授予 第一个解 的限制性 2025年 10% 7% 25% 17%除限售期股票 考核指标 业绩完成度 对应系数（X1/X2） A≥Am X1=100% 营业收入 A An≤A＜Am X1=75% A＜An X1=0% B≥Bm X2=100% 净利润 B Bn≤B＜Bm X2=75% B

免责声明：用户发布的内容仅代表其个人观点，与九方智投无关，不作为投资建议，据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容，请勿添加发布内容用户的任何联系方式，谨防上当受骗。