证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2025-031

海利尔药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）226067685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.5103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事葛尧伦因出差在外未出席会议，董事张爱

英、徐洪涛、毛志建、杨永珍因公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈萍、刘桂娟因公务未出席会议；

3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224937428 99.5000 1065457 0.4713 64800 0.0287

2、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 224937428 99.5000 1065457 0.4713 64800 0.0287

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224937428 99.5000 1065457 0.4713 64800 0.0287

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224625256 99.3619 1377629 0.6093 64800 0.02885、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224828128 99.4516 1174757 0.5196 64800 0.0288

6、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224859628 99.4656 1143257 0.5057 64800 0.0287

7、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 224859628 99.4656 1143257 0.5057 64800 0.0287

8、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224917884 99.4913 1068201 0.4725 81600 0.0362

9、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224456212 99.2871 1516473 0.6708 95000 0.0421

10、议案名称：关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224477012 99.2963 1496429 0.6619 94244 0.0418

11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224503256 99.3079 1472929 0.6515 91500 0.0406

12、议案名称：关于修订公司内控制度的议案

12.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224520756 99.3157 1455429 0.6438 91500 0.0405

12.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224520286 99.3155 1455899 0.6440 91500 0.0405

12.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224520286 99.3155 1455899 0.6440 91500 0.040512.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224520286 99.3155 1455899 0.6440 91500 0.0405

12.05议案名称：修订《融资与对外担保决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224505086 99.3087 1471099 0.6507 91500 0.0406

12.06议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 224520286 99.3155 1455899 0.6440 91500 0.0405

12.07议案名称：修订《对外投资决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224505086 99.3087 1471099 0.6507 91500 0.0406

13、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224515256 99.3132 1022111 0.4521 530318 0.234714、 议案名称：关于全资子公司新增投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224832084 99.4534 710383 0.3142 525218 0.2324

15、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224481956 99.2985 1019811 0.4511 565918 0.2504

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东206915739100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东16626302100.000000.000000.0000持股1%以下普通股

股东128608750.9211117475746.5131648002.5658

其中:市值50万以下普通股

股东77922985.0490721827.8783648007.0727市值50万以上普通

股股东50685831.4929110257568.507100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024518780.7122117418.279464801.0084年度利润分配0897570预案的议案

6关于公司续聘521881.2023114317.789364801.0084

2025年度会计5892570

师事务所的议案

8关于公司开展527682.1088106816.621481601.2698

外汇套期保值8452010业务的议案

9关于公司使用481574.9251151623.596695001.4783

自有闲置资金1734730购买理财产品的议案

10关于公司向金483575.2487149623.284794241.4666

融机构申请9734294

2025年度综合

授信额度及提供相应担保额度预计的议案

13关于公司董事、487475.8438102215.904253038.2520

监事、高级管理21711118人员2025年度薪酬方案的议案

15关于公司未来484075.3257101915.868456598.8059三年股东回报91781118

规划

（2025-2027年）的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案10、11、12.01、

12.02为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

本次股东大会议案5、6、8、9、10、13、15对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(青岛)律师事务所

律师：孙志芹、盖一尘

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议