证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2025-056

海利尔药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月29日

(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持股份总数（股）164597078

3、出席会议的股东所持股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）48.4282

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长葛家成先生因出差在外无法出席本次会议，经过半数以上董事推举董事陈萍先生代为主持会议。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事葛尧伦先生因个人原因未出席会议，葛家

成先生、徐洪涛先生因出差在外未出席会议，独立董事杨永珍女士因公务未出席会议；

2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请

的律师代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161823771 98.3152 2728007 1.6573 45000 0.0275

2、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 161855071 98.3342 2697507 1.6388 44200 0.0270

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162072743 98.4665 2479035 1.5061 45000 0.0274

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2025464062.5973272836.794245000.6070年限制性股票9200070激励计划（草案）及其摘要的议案

2关于公司2025467263.0195269736.382844200.5962年限制性股票2205070激励计划实施考核管理办法的议案

3关于提请股东488965.9554247933.436145000.6071

会授权董事会8920350办理股权激励相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、丁双全

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议