证券代码：603648证券简称：畅联股份公告编号：2024-013

上海畅联国际物流股份有限公司

关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

*原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

*变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）（财会〔2023〕4号）相关规定，公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已超过管理办法规定的上限。

为便于及时开展工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟聘任致同所为公司

2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所

事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事宜无异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同所创立于1981年，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资

格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H股企业审

计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

截至2023年12月31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及

水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元。本公司同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

2022年末职业风险基金1089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施

10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师：刘丽，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同执业务；近三年签署的上市公司审计报告2份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告1份，复核新三板公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计68万元（其中：年报审计费用53万元；内控审计费用15万元）。较上一期审计费用减少5.56%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际从 2012年起为公司提供审计服务，在执行完2023年度审计工作后，天职国际连续为公司提供审计服务将满12年。天职国际对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司原聘任的会计师事务所天职国际连续审计年限已超过到财政部、国务院

国资委、证监会规定会计师事务所连续承担国有控股上市公司财务审计的规定上限，为便于及时开展工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟将2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构变更为致同所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就拟变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所天职国际进行

了充分沟通，其对变更事宜无异议。公司对天职国际审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）根据有关法律、法规规定及公司相关要求，公司董事会审计委员会对公司2024年度会计师事务所选聘的工作方案进行审核并给予指导。2024年4月

23日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议对本次聘任审计机构事项进行了审议，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了审查，认为致同所具有丰富的境内外上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任致同所为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。（二）公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任致同所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年4月26日