证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-027

上海畅联国际物流股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2026 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由过半数董事共同推举董事蔡嵘先生主持，应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

选举蔡嵘先生为公司第五届董事会董事长，任期同公司第五届董事会。

表决结果：13 票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

选举周宁飞女士为公司第五届董事会副董事长，与刘正奇先生共同担任公司

第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。

表决结果：13 票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

选举蔡嵘先生为战略委员会召集人（主任委员），选举周宁飞女士为战略委员会委员，任期同公司第五届董事会。调整后公司战略委员会成员为：蔡嵘先生、周宁飞女士、刘正奇先生、徐峰先生、胡奋先生、蔡伟飞先生、王慧女士。

表决结果：13 票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日