上海畅联国际物流股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（唐松）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制

度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人唐松，男，1980年12月出生。曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。

作为公司第四届董事会及第五届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年股东会

2025年董事会召开次数5次2次

召开次数亲自出席委托出席缺席是否连续两次未亲自出席次数次数次数次数亲自出席会议500否2

2025年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东会方面，本人亲自出席二次公司股东会。

公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2025年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在董事会审计委员会担任主任委员并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

报告期内召开应参加会议委托出席专门委员会类别参加次数次数次数次数独立董事专门会议2220审计委员会4440

作为独立董事，本人对于公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，定期听取公司有关人员的汇报，并不定期进行实地考察和沟通交流，保证及时了解公司动态。作为董事会审计委员会主任委员，本人充分发挥自身会计专业特长，严格按照相关规定行使职权，履行好审计委员会主任委员职责，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、日常关联交易执行情况、融资计划等诸多事项，独立履行独立董事职责，维护公司广大股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及本人担任委员的专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东会、业绩说明会等方式开展与中小股东沟通交流工作。本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人勤勉尽责履行独立董事相关职责，通过出席董事会、股东会会议，开展实地调研走访等多种方式，全面掌握公司生产经营与财务运营的整体情况。在年度财报审计阶段，本人主动与公司董事、董事会秘书、财务负责人及相关管理人员沟通交流，深入了解企业日常经营管理细节。同时，常态化保持与其他董事、高级管理人员及经办人员的工作联络，密切关注外部行业环境、市场行情变动对公司的影响，持续留意各类媒体与网络平台的相关舆情信息，实时跟进公司各项重大事项的推进进度，全面了解掌握公司整体经营发展动态。本人现场工作时间满足相关独立董事履职法律法规要求。

（七）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在董事会及股东会会议召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提供了完备的条件和支持。

四、年度履职重点关注事项的情况（一）关联交易情况2025年4月24日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于

2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；2025年8月27日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》；公司独立董事在认真审阅了公司董事会提供的

相关资料的基础上召开了两次独立董事专门会议，并发表了同意的意见，认为公司董事会关于关联交易的议案的表决程序符合有关法律法规规定，董事会表决时有利害关系的关联董事需进行回避，表决程序合法。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解释等有关规定，结合公司实际情况和业务实质，综合所有相关事实和情况，合理作出职业判断，确保财务会计报告真实准确完整、信息披露充分透明。本人对定期报告签署了书面确认意见。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上

海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

本人定期听取公司内控进展情况汇报，有效监督内部控制建设实施情况，认为公司建立及健全了业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

（三）聘任会计师事务所情况2025年4月24日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘请

2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本人核查后认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机

构的资质条件，具有相应专业知识和履行投资者保护能力，在诚信状况和独立性方面，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任其为公司2025年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（四）提名董事、聘任高级管理人员（含财务负责人）情况2025年4月24日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公

司第四届董事会董事的议案》。2025年7月2日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司经营班子组成成员聘任的议案》，2025年11月28日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

本人对董事候选人、拟聘任高级管理人员的提名程序进行审核，认为董事候选人、拟聘任高级管理人员具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未

发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况2025年11月28日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认

公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案》，本人对上述议案进行了审核，认为公

司董事薪酬或津贴的方案不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。

四、总体评价和建议2025年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关监管法规与《公司章程》要求，合理保障履职时间与精力投入，对于董事会、股东会审议的各类重大议题，均提前深入了解、全面核实，坚持独立研判、审慎表决、客观履职，依法依规行使投票权利，切实守护公司整体经营利益，保障全体股东的合法权益。

2026年度，本人将继续秉持勤勉务实、审慎尽责的履职原则，严格依照法

律法规及公司内部制度履行独立董事相关工作，充分发挥独立董事作用。进一步深化与董事会、经营管理层的常态化沟通对接，协同推进公司治理运营、内控管理不断完善，帮助企业长远发展，全方位保障全体股东的正当权益。特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司独立董事：唐松

2026年4月