证券代码：603648证券简称：畅联股份公告编号：2025-007

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年末，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币375294968.81元。

经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本为362412800股，以此计算合计拟派发现金红利

108723840.00元（含税）。

如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）108723840.00126844480.00126844480.00

回购注销总额（元）55000539.81归属于上市公司股东的净利

130898217.07153121365.07162073230.82润（元）本年度末母公司报表未分配

375294968.81利润（元）最近三个会计年度累计现金

362412800.00

分红总额（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万否元最近三个会计年度累计回购

55000539.81

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

148697604.32润（元）最近三个会计年度累计现金

417413339.81

分红及回购注销总额（元）

现金分红比例（%）280.71

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，以11票赞成、0票

反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资

回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年4月28日