彤程新材:彤程新材对外投资进展公告

股票代码：603650股票简称：彤程新材编号：2024-002

债券代码：113621债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）与北京科华微电子材料有限公司（以下简称“科华微电子”）的少数股东 Meng Technology Inc.（以下简称“MT 公司”）

签署了《股权转让协议》及《补充协议》，拟进一步收购 MT 公司持有的科华微电子13.9740%的股权。本次交易完成后，彤程电子从直接持有科华微电子56.5579%股权，变更为直接持有科华微电子 70.5319%股权，同时，由于 MT 公司在本次交易完成后不再持有科华微电子的股权，公司与 MT 公司在 2021 年 2 月 24 日签订的《一致行动协议》自本次交易完成股权转让工商变更登记之日起将自动解除。

具体内容如下：

一、对科华微电子前期投资情况概述2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司全资子公司彤程电子受让科华微电子6.72%的股权，并与 MT 公司签订《一致行动协议》。交易完成后，彤程电子直接持有科华微电子

42.26%股权，与 MT 公司合计持有科华微电子 56.23%股权，彤程电子将科华微电

子纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年2月25日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材对外投资公告》（公告编号：2021-030）。

2021年3月26日，彤程电子与西藏汉普森创业投资管理有限公司签订《股权转让协议》，彤程电子受让其持有的科华微电子14.30%的股权。交易完成后，彤程电子直接持有科华微电子 56.56%股权，与 MT 公司合计持有科华微电子 70.53%股权。具体内容详见公司于2021年3月29日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材对外投资进展公告》（公告编号：2021-044）。

1二、本次对外投资进展情况近日，彤程电子与 MT 公司签订《股权转让协议》及《补充协议》，彤程电子拟受让其持有的科华微电子13.9740%的股权，基于前次受让科华微电子股权的交易定价，考虑到科华微电子的稳健经营，经双方友好协商，此次受让价格为人民币 90805000 元，本次交易完成后，MT 公司不再持有科华微电子股权，并撤回向科华微电子委派的两位董事；彤程电子将直接持有科华微电子70.5319%股权，派出的董事占科华微电子董事成员7席中的6席。

由于本次交易完成后 MT 公司不再持有科华微电子股权，根据双方于 2021 年

2月24日签订的《一致行动协议》中“协议的变更或解除”相关条款，自本次交

易完成股权转让工商变更登记之日起，原《一致行动协议》将自动解除。

本次交易未达到公司董事会标准，亦无需提交公司股东大会审议。

三、《股权转让协议》及《补充协议》的主要内容

1、协议主体：

出让方（甲方）：Meng Technology Inc.受让方（乙方）：上海彤程电子材料有限公司2、产权转让标的：甲方持有的对科华微电子88.25万美元的出资额（占科华微电子现有注册资本及实收资本的13.9740%，以下简称“标的股权”）

3、股权转让价款：甲乙双方依据2021年公司委托上海申威资产评估有限公

司对科华微电子进行的资产评估报告作为估值计算依据，科华微电子股东全部权益价值评估值为65000.00万元人民币。甲方本次以人民币90805000元（即股权转让款大写人民币玖仟零捌拾万伍仟元整）的价格将标的股权转让给乙方，股权转让款依照以下付款条件按两期进行支付。

4、付款条件：

甲方应于协议签署后40日内，完成股权转让的工商变更登记手续。

乙方应于工商变更登记手续完成之日起30日内支付美金至甲方账户。乙方依照转账当日的汇率，将首期转让款4541万元(大写人民币肆仟伍佰肆拾壹万元整)等值的美金汇至甲方账户。如涉及乙方为甲方进行代扣代缴的，将依照转账当日的汇率折算为美金，在首期转让款中抵扣。