证券代码：603650证券简称：彤程新材公告编号：2026-031

彤程新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦

25层2501室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数652

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）389323369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.5027

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书俞尧明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389191723 99.9661 97046 0.0249 34600 0.0090

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389191169 99.9660 99600 0.0255 32600 0.00853、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 387290051 99.4777 1991418 0.5115 41900 0.0108

4、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389172623 99.9612 106746 0.0274 44000 0.0114

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389188569 99.9653 98600 0.0253 36200 0.00946、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 389176923 99.9623 106646 0.0273 39800 0.0104

7、议案名称：关于公司2026年度预计融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 387231351 99.4626 2044418 0.5251 47600 0.0123

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025年

1445846999.0939996000.6826326000.2235

度利润分配预案的议案

3关于公司董事

2025年度薪酬确

1255735186.0642199141813.6485419000.2873

认和2026年度薪酬方案的议案

5关于续聘公司

2026年度审计机1445586999.0761986000.6757362000.2482

构的议案

7关于公司2026年

度预计融资担保1249865185.6619204441814.0118476000.3263额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案2、3、5、7已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、季思航

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月9日