证券代码：603650证券简称：彤程新材公告编号：2026-028

彤程新材料集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会

秘书徐重璞女士的书面辞职报告，徐重璞女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

*公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞尧明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上具体职务原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控（如适到期日毕的公开股子公司任职用）承诺徐重璞董事会秘2026年42028年10个人原因否不适用否书月28日月14日

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》的有关规定，徐重璞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐重璞女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司经营产生影响。三、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审查，公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞尧明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。公司将严格遵照《上市公司董事会秘书监管规则》（2026年5月24日起施行）相关要求，在上述监管规则设定的过渡期内，按期完成董事会秘书的更换，全面落实合规任职要求。

俞尧明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，俞尧明先生直接持有公司股份120000股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞尧明先生的联系方式如下：

电话：021-62109966

传真：021-52371633

电子邮箱：securities@rachem.com

联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月29日附件：

俞尧明先生，男，1970年2月出生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务及会计方面拥有逾33年经验，中国注册会计师协会会员，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任阜丰集团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总监，上海赛科石油化工有限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部副主任等。现任公司董事、副总裁、财务负责人。