证券代码：603650证券简称：彤程新材公告编号：2025-074

债券代码：113621债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数253

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）388655490

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.2157

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning 女士主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 388480890 99.9550 158500 0.0407 16100 0.0043

2.00、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 386628857 99.4785 2005633 0.5160 21000 0.0055

2.02、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628057 99.4783 2006433 0.5162 21000 0.0055

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628857 99.4785 2005633 0.5160 21000 0.0055

2.04、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628857 99.4785 2005633 0.5160 21000 0.0055

2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628857 99.4785 2005633 0.5160 21000 0.0055

2.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628857 99.4785 2005633 0.5160 21000 0.0055

2.07、议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628857 99.4785 2005633 0.5160 21000 0.0055

2.08、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 386628657 99.4785 2005833 0.5160 21000 0.0055

2.09、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 388483690 99.9557 150700 0.0387 21100 0.0056

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选

号会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举 Zhang Ning 女士 388058988 99.8465 是

为第四届董事会非独立董事

3.02选举丁林先生为第四38806487199.8480是

届董事会非独立董事

3.03选举袁敏健先生为第38805566199.8456是

四届董事会非独立董事

3.04选举俞尧明先生为第38805546899.8456是

四届董事会非独立董事

3.05选举汤捷先生为第四38806056099.8469是

届董事会非独立董事

3.06选举李晓光先生为第38805617899.8457是

四届董事会非独立董事

4.00关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

4.01 选举 Zhang Yun 先生 388064640 99.8479 是

为第四届董事会独立董事

4.02选举蒋昌建先生为第38810424299.8581是

四届董事会独立董事

4.03选举冯耀岭先生为第38806245199.8474是

四届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3.01 选举 Zhang Ning 13326288 95.7156

女士为第四届董

事会非独立董事3.02选举丁林先生为1333217195.7578

第四届董事会非独立董事

3.03选举袁敏健先生1332296195.6917

为第四届董事会非独立董事

3.04选举俞尧明先生1332276895.6903

为第四届董事会非独立董事

3.05选举汤捷先生为1332786095.7269

第四届董事会非独立董事

3.06选举李晓光先生1332347895.6954

为第四届董事会非独立董事

4.01 选举 Zhang Yun 13331940 95.7562

先生为第四届董事会独立董事

4.02选举蒋昌建先生1337154296.0406

为第四届董事会独立董事

4.03选举冯耀岭先生1332975195.7405

为第四届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案3、4已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议