彤程新材:彤程新材料集团股份有限公司章程修订对照表

彤程新材料集团股份有限公司章程修订对照表

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

具体修订情况如下：

修订前条款修订后条款第一条为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”第一条为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有

和其他有关规定，制订本章程。关规定，制定本章程。

第六条公司注册资本为人民币599830991元。第六条公司注册资本为人民币598955455元

第八条董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更办

法与本章程中规定的董事长的产生、变更办法一致。

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

1法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。（新增）

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部

对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。财产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行

为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约

为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力

束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级员。

管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类

种类的每一股份应当具有同等权利。别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条公司的股份总数为599830991股，全部为人民币普第二十条公司已发行的股份数为598955455股，全部为人民币普通股。通股。

第二十一条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得

第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公

赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

司股份的人提供任何资助。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份

2提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规（一）向不特定对象发行股份；

定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（二）向特定对象发行股份；

（一）公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；

（二）非公开发行股份；（四）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股；（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。

（四）以公积金转增股本；公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据法律、行政法

规、交易所监管规则等规定以及公司可转换公司债券募集说明书的规定办理。

第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方

第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第

公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规

（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中

定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

交易方式进行。

第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规

项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本

项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）

于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）

（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本

3属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司的股份应当依法转让。

第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十八条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年

第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的

份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得

25%过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之25%；所持本公司股超过其所持有本公司股份总数的；所持本公司股份自公司

份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，年内，不得转让其所持有的本公司股份。

不得转让其所持有的本公司股份。

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份第三十条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股

5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后

的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具

或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在

30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了

了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法

4承担连带责任。承担连带责任。

第一节股东第一节股东的一般规定

第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股第三十一条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名

东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享享有同等权利，承担同种义务。有同等权利，承担同种义务。

第三十二条公司股东享有下列权利：第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

配；（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押所持有的股份；

其所持有的股份；（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账

记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余剩余财产的分配；财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公要求公司收购其股份；司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

第三十四条股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并向公司提供证明其应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书

持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

份后按照股东的要求予以提供。

第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，

5规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或

法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十六条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成

立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

（新增）

第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司

政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权书

6会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司

政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，请求董事会向人民法院提起诉讼。前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉起诉讼。讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、

行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照《公司法》相关规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十七条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

第三十九条公司股东承担下列义务：

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得

（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用益；

公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

依法承担赔偿责任；

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，

7严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有

的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面删除报告。

第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有删除诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担

保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（新增）

第二节控股股东和实际控制人

第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

（新增）

第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

8（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做

好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄

露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公

司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十三条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的

公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

（新增）

第四十四条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

（新增）

9第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

第四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关构，依法行使下列职权：

董事、监事的报酬事项；

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告；

（二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（七）修改本章程；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决决议；

议；

（十）修改本章程；

（九）审议批准本章程第四十六条规定的担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经

（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；

审计总资产百分之三十的事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

一期经审计总资产30%的事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准公司拟与关联人达成的交易金额3000万元以上

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

3000且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（十六）审议批准公司拟与关联人达成的交易金额万元

5%（十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值以上的关联交

东会决定的其他事项。

易；

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：第四十六条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期

10一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期

一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最（三）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近

近一期经审计总资产30％的担保；一期经审计总资产30％的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东股东会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表所持表决权的三分之二以上通过。决权的三分之二以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。实际控制人及其关联人应当提供反担保。

董事、高级管理人员有违反法律或者本章程中关于对外担保事项的

审批权限、审议程序的规定的行为，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。

第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月第五十条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内

以内召开临时股东大会：召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者少于本（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者少于本章程

章程所定人数的2/3时；所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。

第四十七条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具第五十二条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律

法律意见并公告：意见并公告：

11（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的程；规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四十八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据同意召开临时股东大会的书面反馈意见。法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大股东会的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；

会的，将说明理由并公告。董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第四十九条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应第五十四条审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书

当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会临时股东大会的书面反馈意见。的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会得监事会的同意。的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审议职责，监事会可以自行召集和主持。计委员会可以自行召集和主持。

第五十条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向第五十五条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会

董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

12馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股

5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应东的同意。

当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后5日内发出召提出请求。开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召意。

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不东的同意。召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召上股份的股东可以自行召集和主持。

集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通第五十六条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，须书面

知董事会，同时向证券交易所备案。通知董事会，同时向证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。时，向证券交易所提交有关证明材料。

第五十二条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和第五十七条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的第五十八条审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需费用由本公司承担。的费用由本公司承担。

第五十五条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者第六十条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合

合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10

13召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2

到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改案，股东大会不得进行表决并作出决议。股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会

通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以第六十三条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分下内容：披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关联关系；系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩所惩戒。戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其第六十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其

他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

14书面授权委托书。

第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书第六十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载

应当载明下列内容：明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

（二）是否具有表决权；（二）代理人姓名或者名称；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投

或弃权票的指示；赞成、反对或者弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法法人单位印章。人单位印章。

第六十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理删除人是否可以按自己的意思表决。

第六十五条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授

第六十九条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议第七十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记

登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或

住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事（或单位名称）等事项。项。

第六十八条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会第七十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不第七十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由

15履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一持。

名监事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。

股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十条公司应制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的

第七十四条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告

决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，事规则应作为本章程附件，由董事会拟定，股东会批准。

股东大会批准。

第七十一条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职

第七十五条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向报告，对其履行职责的情况进行说明。

股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告，对其履行职责独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交的情况进行说明。

董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第七十四条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议第七十八条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。

记录记载以下内容：会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；

16其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总占公司股份总数的比例；

数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；

（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十五条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。第七十九条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出

出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保

效资料一并保存，保存期限不少于10年。存，保存期限不少于10年。

第七十八条下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；第八十二条下列事项由股东会以普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（一）董事会的工作报告；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（五）公司年度报告；（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过

（六）除法律、行政法规规定或本章程规定应当以特别决议通以外的其他事项。

过以外的其他事项。

第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股第八十四条股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）以其

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资权。

者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

股东大会有表决权的股份总数。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

17股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一大会有表决权的股份总数。

款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月的股份总数。内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或

东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机

者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券构可以公开征集股东投票权，可以作为征集人，自行或者委托证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集股利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集股东投东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。集投票权提出最低持股比例限制。

第八十五条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参

与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东会审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应

第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表

（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决

关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关情况。

系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易

事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决

权的股份数的过半数通过；形成特别决议，必须由出席会议的非关

18联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

前款所称关联股东包括具有下列情形之一的股东：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；

（三）被交易对方直接或者间接控制；

（四）与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或者间接控制；

（五）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的

法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任职；

（六）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；

（八）中国证监会或者证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第八十二条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特

第八十六条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决

别决议批准，公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

同。

第八十三条董事（含独立董事）、监事候选人名单以提案的方第八十七条董事（含独立董事）候选人名单以提案的方式提请股式提请股东大会表决。职工代表监事由公司职工通过职工代表东会表决。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产大会民主选举产生。生。

董事、监事候选人提名的方式和程序如下：董事候选人提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司有表决权（一）提名委员会负责拟定董事的选择标准和程序，对董事人选及

股份总数3%以上的股东提名。其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议，董事会决议通

19（二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有过后形成提案，提交股东会表决。

公司已发行股份1%以上的股东提名。依法设立的投资者保护机（二）符合本章程规定的股东会召集人可形成符合本章程要求的提构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。案，提交股东会表决。

（三）非职工代表担任的监事候选人由监事会、单独或者合并（三）董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股

持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名。份的股东，有权向公司提出提案提名董事候选人并提交股东会表

（四）由公司职工代表担任的监事由公司职工以民主方式提名，决。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使经公司职工代表大会选举产生。提名独立董事的权利。

提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面（四）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以按照本章承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人程的规定提出临时提案提名董事候选人并书面提交召集人，召集人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。将该临时提案提交股东会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一其接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的证当选后切实履行董事的职责。董事会应当向股东公告候选董事的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事简历和基本情况。

的简历和基本情况。股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

第八十五条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，第八十九条股东会审议提案时，不会对提案进行修改，若变更，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

行表决。

第八十八条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代第九十二条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参

表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人及代理人不得参加计票、监票。不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

20果载入会议记录。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十九条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，第九十三条股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会

会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣结果宣布提案是否通过。布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决相关各方对表决情况均负有保密义务。情况均负有保密义务。

第五章董事会第五章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第九十六条公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任第一百条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司

公司的董事：的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之算完结之日起未逾3年；日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责执照之日起未逾3年；令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；执行人；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

21违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对

有下列忠实义务：公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公不得利用职权牟取不正当利益。

司的财产；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存义开立账户存储；储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进订立合同或者进行交易；行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机

谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根同类的业务；据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自

（八）不得擅自披露公司秘密；营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义（八）不得擅自披露公司秘密；

务。（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

损失的，应当承担赔偿责任。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失

22的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第

（四）项规定。

第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负第一百〇三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对

有下列勤勉义务：公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公常应有的合理注意。

司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策董事对公司负有下列勤勉义务：

的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的（二）应公平对待所有股东；商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，

（三）及时了解公司业务经营管理状况；商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。（二）应公平对待所有股东；

保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、（三）及时了解公司业务经营管理状况；

完整。无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并信息真实、准确、完整。无法保证证券发行文件和定期报告内容的陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，可以直接申请披真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发露；表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事可以直

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事接申请披露；

会或者监事行使职权；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义委员会行使职权；

务。（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应第一百〇五条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公

向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立两个交易日内披露有关情况。

董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，或审计委

23符合法律、行政法规、部门规章和本章程规定或者独立董事中员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会

没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当计专业人士或独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。董事所占比例不符合法律、行政法规、部门规章和本章程规定或者除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

第一百〇六条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的

第一百〇二条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。

的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在十二个月内仍然有效。

董事对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者至该秘密成为公开信息。

终止。

第一百〇七条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

（新增）

第一百〇九条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承

第一百〇四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的任。

规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇五条独立董事应按照法律、行政法规及中国证监会和删除证券交易所的有关规定执行。

第一百〇六条公司设董事会，对股东大会负责。

第一百〇七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事第一百一十条公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立长1人。董事3名，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董

24事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇八条董事会行使下列职权：

第一百一十一条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；

及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、及变更公司形式的方案；

解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外

（八）决定公司内部管理机构的设置；

捐赠等事项；

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人

（九）决定公司内部管理机构的设置；

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管

者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决决定其报酬事项和奖惩事项；

定聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级

（十）制定公司的基本管理制度；

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其所；

他职权。

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

25公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由其担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一十三条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实

第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实

股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

作为本章程附件，由董事会拟定，经股东会批准。

第一百一十二条条董事会设董事长1名，副董事长1名。董

事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或删除罢免。

第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不第一百一十六条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履

能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行一名董事履行职务。职务。

第一百一十五条董事会每年度至少召开两次会议常会，由董事

第一百一十七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，长召集，每次应当于会议召开十日以前书面通知全体董事和监于会议召开十日以前书面通知全体董事。

事。

第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事第一百一十八条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者

或者监事、过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。审计委员会、过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十七条董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议第一百一十九条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人

召开五日以前书面通知全体董事和监事。紧急情况下，可豁免送出、电话、微信及其他电子通讯方式、邮寄、传真、电子邮件等

26遵守前述通知时限的要求召开临时董事会会议，但召集人应当方式；通知时限不晚于会议召开前五日。情况紧急，需要尽快召开

在会议上作出说明。董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第一百二十二条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个

第一百二十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关

人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东会审事项提交股东大会审议。

议。

第一百二十三条董事会会议可以采用现场会议方式、通讯方式以

第一百二十一条董事会决议表决方式为：举手表决或投票表及现场与通讯相结合方式召开并表决。

决。

董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

传签、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第三节独立董事（新增）

第一百二十七条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十八条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任

独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司

前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

27（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或

者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配

偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有

重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、

合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

28（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经

济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负

有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间

的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十一条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意

29后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。

董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一

条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十二条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集

和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第四节董事会专门委员会

第一百三十四条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百三十五条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管

理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监

督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

30（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制

评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十七条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以

上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十八条公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

第一百三十九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择

标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

31（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的

考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授

权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百二十六条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、第一百四十二条本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度同时适用于高级管理人员。的规定同时适用于高级管理人员。

本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管

（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。理人员。

第一百二十九条总裁对董事会负责，行使下列职权：第一百四十五条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向并向董事会报告工作；董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

32（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、财务负务负责人；责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管的负责管理人员；理人员；

（八）本章程规定及董事会授予的其他职权。（八）本章程或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。总裁列席董事会会议。

高级副总裁、副总裁协助总裁工作，对总裁负责。

第一百三十二条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁第一百四十八条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第一百四十九条高级副总裁、副总裁由总裁提名，由董事会决定

第一百三十三条公司根据自身情况，在章程中应当规定高级副聘任或者解聘。

总裁和副总裁的任免程序、高级副总裁和副总裁与总裁的关系，公司高级副总裁、副总裁协助总裁工作，负责职责范围内经营业务并可以规定高级副总裁和副总裁的职权。

及相关工作。

第一百五十一条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，

第一百三十五条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也

法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政担赔偿责任。法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会整章删除

第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向第一百五十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国

中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易交易所报送并披露中期报告。所报送并披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及

33会及证券交易所的规定进行编制。证券交易所的规定进行编制。

第一百五十三条公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。第一百五十五条公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公

公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的第一百五十六条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%

10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的

本的50%以上的，可以不再提取。50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税以从税后利润中提取任意公积金。后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、司。高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十七条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生

第一百五十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司产经营或者转为增加公司注册资本。

生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥弥补公司的亏损。

补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转公司注册资本的25%。

增前公司注册资本的25%。

第一百五十六条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公第一百五十八条公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公

司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限派发事项。制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

第一百五十七条公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司第一百五十九条公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的

34的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策；采取现金、可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策；公司现金股利政策

股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具体如下：目标为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年

（一）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政实现的年均可分配利润的30%。具体如下：

策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，保持公司的备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。利润分配政策尤其是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，利在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营行中期现金分红。能力。

（二）现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：当公司最近一年正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段时，公司进行现金分红。落的无保留意见；资产负债率高于70%；公司当年度现金流量净额

（三）现金分红的具体比例：在符合届时法律法规和监管规定为负数。

的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的（二）利润分配形式：公司利润分配可以采取现金、股票股利、现可供分配利润的15%，存在股东违规占用上市公司资金情况的，金与股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式。现金分红相公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

列情形，提出具体现金分红政策：（三）现金分红的具体条件：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利1、公司该年度或者半年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到公积金后所余的税后利润）为正值；

80%；2、公司累计可供分配的利润为正值；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到报告；

40%；4、公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利（四）现金分红的具体比例：在符合现金分红条件的前提下，公司

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的

3520%。15%，存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股

本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

资产10%以上（包括10%）的事项。盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提

（四）发放股票股利的具体条件：公司当年盈利且可供分配利出具体现金分红政策：

润为正时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

理范围内，公司可以发放股票股利。（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公众分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

投资者的意见，具体如下：（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润

（一）董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案，利分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划，并确定当年本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%

及是否额外采取股票股利分配方式，独立董事应对利润分配方以上（包括10%）的事项。

案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进（五）发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且根据行审核并提出审核意见，其中外部监事应对监事会审核意见无公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司异议，公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股意见；东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利

（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，分配预案。

股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式（六）利润分配决策机制及程序：

以方便股东参与股东大会表决；1、公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经

（三）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，结合

直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东等事宜，提出年度或中期利润分配预案。

关心的问题；独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益

36（四）股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完

会结束后2个月内完成股利（或股份）的派发事项，存在股东全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金体理由，并披露。

红利，以偿还其占用的资金；公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议。股东会对

（五）如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东

公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请求，及时答复中小股东关心的问题。审议有关利润分配议案时，应股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并2、公司因特殊情况而不进行现金分红或现金分红低于规定比例时，在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董或现金分红低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见，其中外部预计收益等事项进行专项说明。

监事应对监事会意见无异议。股东大会应当采用网络投票方式3、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下为公众股东提供参会表决条件。一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审

（六）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成中期分红方案。

后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利（七）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所立董事发表的独立意见。的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，应以股东权益保护为出发点，充分听取中小股东的意见和诉求，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

（八）利润分配政策的披露：

37公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，

说明是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；中小

股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

第一百六十条公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导

第一百五十八条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

等。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百六十一条公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

（新增）

第一百六十二条内部审计机构向董事会负责。

第一百五十九条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息

董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百六十三条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

（新增）

第一百六十四条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外

部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

（新增）

38第一百六十五条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第一百六十一公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董第一百六十七条公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。

事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百六十七条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出或

第一百七十三条公司召开股东会的会议通知，以公告进行。

邮件、传真、电子邮件等方式进行。

第一百六十八条公司召开董事会的会议通知，以专人送出或邮第一百七十四条公司召开董事会的会议通知，以专人送出、电话、件、传真、电子邮件等方式进行。微信及其他电子通讯方式、邮寄、传真、电子邮件等方式进行。

第一百六十九条公司召开监事会的会议通知，以专人送出或邮删除

件、传真、电子邮件等方式进行。

第一百七十一条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会第一百七十六条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通

议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不仅因并不因此无效。此无效。

第一百七十九条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

（新增）

第一百八十条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制

第一百七十四条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起10日内通知编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

券时报》等报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。

债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十五条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并第一百八十一条公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合后存续的公司或者新设的公司承继。并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百七十六条公司分立，其财产作相应的分割。第一百八十二条公司分立，其财产作相应的分割。

39公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议

分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上告。海证券报》、《证券时报》等报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百八十四条公司需要减少注册资本，将编制资产负债表及财

第一百七十八条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债产清单。

表及财产清单。公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日等报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公债务或者提供相应的担保。司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百八十五条公司依照本章程第一百五十七条第二款的规定弥

补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十四条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

（新增）

第一百八十六条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公

40司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

（新增）

第一百八十七条公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优

先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

（新增）

第一百八十九条公司因下列原因解散：

第一百八十条公司因下列原因解散：（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散出现；

事由出现；（二）股东会决议解散；

（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以上表决权的股

到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表东，可以请求人民法院解散公司。

决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第（一）项、第（二）

第一百八十一条公司有本章程第一百八十条第（一）项情项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股形的，可以通过修改本章程而存续。

东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会表决权的2/3以上通过。

会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百八十二条公司因本章程第一百八十条第（一）项、第（二）第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条第（一）项、第（二）

项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者司清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进

41股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债行清算。

权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十三条清算组在清算期间行使下列职权：第一百九十二条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并

第一百八十四条清算组应当自成立之日起10日内通知债权

于60日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清清算组应当对债权进行登记。

算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财第一百九十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产

产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请院申请宣告破产。破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院给人民法院。指定的破产管理人。

第一百八十七条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，第一百九十六条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报

42报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登

销公司登记，公告公司终止。记。

第一百八十八条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义