证券代码：603650证券简称：彤程新材公告编号：2026-009
彤程新材料集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦
25层2501室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）389233613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）63.4855
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning女士主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书徐重璞女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389096413 99.9647 111200 0.0285 26000 0.0068
2.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市
方案的议案
2.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389096213 99.9646 111200 0.0285 26200 0.0069
2.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389094913 99.9643 111200 0.0285 27500 0.0072
2.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389095113 99.9644 111200 0.0285 27300 0.00712.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389098113 99.9651 110800 0.0284 24700 0.0065
2.05、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389098713 99.9653 111200 0.0285 23700 0.0062
2.06、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 389102713 99.9663 113500 0.0291 17400 0.0046
2.07、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389104913 99.9669 111400 0.0286 17300 0.0045
2.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389105913 99.9671 110900 0.0284 16800 0.0045
2.09、议案名称：承销方式审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389105713 99.9671 110900 0.0284 17000 0.0045
2.10、议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389105913 99.9671 110900 0.0284 16800 0.0045
2.11、议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 389101713 99.9661 112200 0.0288 19700 0.0051
3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389079813 99.9604 110600 0.0284 43200 0.0112
4、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389104713 99.9668 110900 0.0284 18000 0.0048
5、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389103113 99.9664 111200 0.0285 19300 0.0051
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H
股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389104713 99.9668 111300 0.0285 17600 0.0047
7、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 389103913 99.9666 110400 0.0283 19300 0.0051
8、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389101513 99.9660 111300 0.0285 20800 0.0055
9.00、关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
9.01、议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389101613 99.9660 109600 0.0281 22400 0.00599.02、议案名称：《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389099613 99.9655 111500 0.0286 22500 0.0059
9.03、议案名称：《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389099013 99.9654 111500 0.0286 23100 0.0060
9.04、议案名称：《对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389100213 99.9657 110900 0.0284 22500 0.0059
9.05、议案名称：《募集资金使用管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389096713 99.9648 110700 0.0284 26200 0.0068
10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389090713 99.9632 109300 0.0280 33600 0.008811、议案名称：关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389103013 99.9664 111300 0.0285 19300 0.0051
12、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等
与上市发行相关保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 14312413 98.7000 164700 1.1357 23800 0.1643
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1 关于公司发行H 1436 99.0538 1112 0.7668 2600 0.1794
股股票并在香3713000港联合交易所有限公司主板上市的议案
2.01上市地点143699.052411120.766826200.1808
3513000
2.02发行股票的种143699.043511120.766827500.1897
类和面值2213000
2.03发行及上市时143699.044811120.766827300.1884
间2413000
2.04发行方式143699.065511080.764024700.1705
5413000
2.05发行规模143699.069711120.766823700.1635
6013000
2.06定价方式143799.097211350.782717400.1201
0013000
2.07发行对象143799.112411140.768217300.1194
2213000
2.08发售原则143799.119311090.764716800.1160
3213000
2.09承销方式143799.117911090.764717000.1174
3013000
2.10筹资成本分析143799.119311090.764716800.1160
3213000
2.11发行中介机构143699.090411220.773719700.1359
的选聘9013000
3关于公司申请143498.939311060.762743200.2980
转为境外募集7113000股份有限公司的议案
4 关于公司发行H 1437 99.1110 1109 0.7647 1800 0.1243
股股票并在香2013000港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
5 关于公司发行H 1437 99.1000 1112 0.7668 1930 0.1332
股股票募集资0413000金使用计划的议案
6关于提请股东143799.111011130.767517600.1215
会授权董事会2013000及其授权人士全权处理与本
次发行 H 股并上市有关事项的议案
7 关于公司发行H 1437 99.1055 1104 0.7613 1930 0.1332
股股票前滚存1213000利润分配方案的议案
10关于确定公司143599.014510930.753733600.2318
董事角色的议8013000案
11 关于聘请 H 股 1437 99.0993 1113 0.7675 1930 0.1332
发行并上市审0313000计机构的议案
12关于购买董事143198.700016471.135723800.1643
及高级管理人2413000员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1-7、10-12已对中小投资者单独计票。
议案 12 涉及的关联股东：RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin
Holdings Limited、Zhang Ning、持有公司股份的董事和高级管理人员已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨妍婧、季思航
2、律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026年1月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
